の検索結果 資金洗浄
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豪州AUSTRAC、暗号資産・送金業者の登録45件を取り消し・停止、更新も拒否
豪州AUSTRACは過去1年で、送金事業者と暗号資産サービス事業者(VASP)の登録45件を取り消し・停止、または更新を拒否した。営業実態のない業者や義務違反への対応を通じ、資金洗浄対策の監督を強化している。
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アスタナにBinanceやTelegram集結 カザフスタン、テック人材誘致を加速
カザフスタンの首都アスタナで、BinanceやTelegram、バラジ・スリニバサン氏らの進出・事業拡大が相次いでいる。政府は税制優遇やノマド向けビザで人材誘致を進める一方、規制問題を抱えた後の移転先との見方も出ている。
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Coldcard流出、第3次被害の45%移動 97.09BTCに資金洗浄の疑い
Coldcardを狙った一連の流出で、第3次被害分の約45%に当たる97.09BTCの移動が確認された。CoinJoinやTHORChainを経由した追跡回避の可能性があり、関連58アドレスを含めると被害は1806BTC規模に膨らむ。
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米英、暗号資産投資詐欺の共同捜査枠組みを構築
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Tetherの事前凍結に波紋 元Ripple CTOが正当性を主張
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8月の暗号資産主要ハッキング50件、件数67%増も被害額は半減
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欧州の暗号資産取引所ZondaCryptoが機能不全 創業者に続きCEOも行方不明
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Lazarus関連先のBTCアドレス、262.2BTCを新たな2つのアドレスに分割送金
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SECとCFTC、Goliath Venturesを4億ドル超の暗号資産詐欺で提訴
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カザフスタン、個人の暗号資産取引益を3年間非課税に
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CoriumブリッジでXRP約20万流出 入金検証の不備を悪用
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トラベルルールの100万ウォン基準撤廃へ 暗号資産事業者の大株主審査を厳格化
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AUSTRAC、CryptoLinkのVASP登録を3カ月停止 暗号資産ATM96台が運用停止
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WLFトークン1億ドル購入巡り、英で資金洗浄捜査歴の実業家関与か
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モスクワで無登録の暗号資産交換所9社を摘発、約20人拘束
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米OFAC、イラン関連の暗号資産取引所2社と個人1人を制裁指定
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2026年FIFAワールドカップで予測市場拡大、関連取引200億ドル
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デジタル資産基本法、年内成立へ 政府・与党が9月に統合法案