の検索結果 資金洗浄
Crypto
トランプ氏、米サイバー犯罪会合で「暗号資産」使わず
トランプ米大統領はホワイトハウスのサイバー犯罪会合で、「暗号資産」や「デジタル資産」に触れず、関連資金を「サイバー通貨」と表現した。巨額被害と当局の摘発実績を示す一方、一族の暗号資産事業を巡る利益相反論も改めて浮上している。
Crypto
Bitcoin、8万ドル近辺でもみ合い ステーブルコイン決済の実装は前進
Bitcoinは米インフレ指標の上振れ後も8万ドルを維持した。XRPは1.3ドル台でもみ合う一方、USDCなどステーブルコインの決済実装は拡大。中国の没収手続きや韓国の課税議論も市場の材料となっている。
Crypto
Kbank、BonanzaFactoryの「TranSight」導入 デジタル資産AMLを強化
Kbankは、BonanzaFactoryのブロックチェーン取引分析ソリューション「TranSight」を導入した。ウォレットアドレスや資金フローの分析を通じて、デジタル資産分野のAMLとリスク管理体制を強化する。
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Crypto
Drift Protocol流出資金、3200万ドル相当のETHがTornado Cashへ移動
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Crypto
中国当局、約50億ドル相当の暗号資産没収へ 対象は6万1896BTC
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Crypto
英高等法院、押収約6万1000BTCの権利判断に中国法適用
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Fintech
Woori Bank、生成AI活用の次世代FDS導入 金融詐欺の事前遮断へ
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Crypto
ユーロポル、暗号資産ウォレットの量子リスク警告 事前移行が不可欠
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Crypto
米政府の押収暗号資産、5.7億ドル相当をCoinbase Primeへ移管
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Crypto
米FinCEN、暗号資産監視の2規則案を撤回 非カストディアルウォレット報告義務案も対象に
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Crypto
英FCA、暗号資産業者の認可申請受け付け開始 既存登録業者も新制度の対象
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Crypto
米上院小委報告、イラン関連ウォレットの84％でUSDT利用
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Crypto
米検察、イラン産原油代金に絡む暗号資産6100万ドルの没収訴訟 Binance口座利用の資金洗浄疑惑
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Crypto
SwissBorg、ZcashとLitecoinの取扱い開始 欧州の規制強化を控え
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Industry
米検察、Huaweiを「犯罪企業」と指弾 営業秘密窃取や対イラン制裁違反が争点
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Crypto
インド、海外暗号資産サービス事業者15社に遮断要請 AML未順守で通知
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Crypto
サトシの正体、消えたBTC、誤廃棄……暗号資産を巡る未解決の10の謎
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Crypto
英NCA傘下NECC、暗号資産を重点課題に マネロン・詐欺捜査を強化