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Binance、イラン制裁違反の疑いでニューヨーク南部地区連邦検察が捜査

暗号資産取引所Binanceが、イラン制裁違反の疑いでニューヨーク南部地区連邦検察の捜査を受けている。特定取引を把握しながら看過したかどうかに加え、社内のコンプライアンス体制全般も調査対象となっている。

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米検察、イラン産原油代金に絡む暗号資産6100万ドルの没収訴訟　Binance口座利用の資金洗浄疑惑

米ニューヨーク南部地区連邦地検は14日、イラン産原油の闇取引代金に関連するとされる暗号資産約6100万ドルの民事没収訴訟を提起した。訴状では中国系2社がBinance口座を使った資金洗浄に関与した疑いを指摘した。