搜索关键词 洗钱风险
Crypto
美民主党参议员再批加密货币,CLARITY法案争议加剧
美国民主党参议员Richard Blumenthal再次就加密货币风险发声,称加密货币已成为诈骗和洗钱的重要工具,并借“恋爱骗局”受害者Lori Flowers的证词反对放松监管。随着参议院审议CLARITY法案,民主党对州检察长执法权限可能被削弱及消费者保护不足的担忧持续升温。
Crypto
Cynthia Lummis:Clarity Act可遏制朝鲜黑客组织Lazarus Group非法加密资金流动
美国共和党参议员Cynthia Lummis表示,加密市场结构法案Clarity Act中的反非法资金条款,可能成为打击朝鲜黑客组织Lazarus Group的重要工具。根据法案内容,反洗钱义务将扩大至加密企业,美国财政部的制裁权限也将同步加强;交易所和稳定币发行方则可在满足条件时暂缓处置可疑交易。
Crypto
美国参议院或本周公布《CLARITY法》整合草案,伦理条款仍待协调
美国参议院预计将于本周公布《CLARITY法》整合草案,以推进数字资产市场结构立法。不过,围绕伦理条款、DeFi适用范围等关键问题的协调尚未结束,全院表决时间仍未敲定。法案拟进一步明确监管分工,并细化对交易所、经纪商等市场参与方的合规要求,同时加入更多消费者保护和反洗钱条款。
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Games & Commerce
韩国金融监督院收紧自由定期存款账户管理:同一金融机构每季限开3个
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Crypto
《CLARITY Act》推进遇阻,Galaxy Digital CEO赴华盛顿游说
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Crypto
韩国拟修订《特定金融信息法》实施令,数字资产行业忧监管负担上升
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Finance
Woori Bank加强停业、注销法人账户管控 严防“人头账户”风险
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Crypto
Bithumb因反洗钱违规遭罚368亿韩元 部分业务暂停6个月
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Crypto
韩国FIU拟责令Bithumb部分业务停业6个月,并处368亿韩元罚款
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Crypto
Galaxy Digital警告:美国加密市场结构法案或显著扩大财政部监控与执法权限
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Crypto
韩国FIU拟对Korbit罚款27.3亿韩元并给予机构警告
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Crypto
韩国金融委员会拟将“旅行规则”适用范围扩大至100万韩元以下