搜索关键词 洗钱风险
Crypto
澳大利亚AUSTRAC对45家汇款及加密机构采取监管措施,收紧反洗钱监管
澳大利亚金融情报监管机构AUSTRAC过去一年对45家汇款机构和虚拟资产服务提供商(VASP)采取注销注册、暂停注册或拒绝续期等措施。相关原因包括经营能力不足、长期停业、资不抵债,以及未履行申报义务和反洗钱要求。监管范围也正扩大至支付行业,Western Union本月已启动专项调查。
Crypto
Coinbase在加拿大推出加密衍生品交易服务
Coinbase已在加拿大上线加密衍生品交易服务,合格投资者可交易与BTC、ETH、SOL等资产挂钩的永续合约和交割合约,相关交易由经美国商品期货交易委员会(CFTC)注册的Coinbase Financial Markets执行。随着加拿大加密货币持有率从2023年的10%升至今年的25%,平台扩张与监管收紧也在并行发生。
Crypto
美国财政部拟收紧海外发行稳定币监管 提高交易平台尽调要求
美国财政部发布一项监管草案,拟提高美国加密货币交易所及数字资产服务商对海外发行稳定币的尽职调查要求。根据草案,平台需核查发行方是否具备配合美国执法的能力与机制,包括冻结、扣押代币的技术能力及执行意愿。相关草案拟分两阶段实施:一般性规定预计于2027年1月18日生效,更严格的限制措施将于2028年7月18日起实施。
-
Crypto
韩国拟取消数字资产转账“旅行规则”100万韩元门槛,并收紧交易所大股东审查
-
Crypto
美民主党参议员再批加密货币,CLARITY法案争议加剧
-
Crypto
Cynthia Lummis:Clarity Act可遏制朝鲜黑客组织Lazarus Group非法加密资金流动
-
Crypto
美国参议院或本周公布《CLARITY法》整合草案,伦理条款仍待协调
-
Games & Commerce
韩国金融监督院收紧自由定期存款账户管理:同一金融机构每季限开3个
-
Crypto
《CLARITY Act》推进遇阻,Galaxy Digital CEO赴华盛顿游说
-
Crypto
韩国拟修订《特定金融信息法》实施令,数字资产行业忧监管负担上升
-
Finance
Woori Bank加强停业、注销法人账户管控 严防“人头账户”风险
-
Crypto
Bithumb因反洗钱违规遭罚368亿韩元 部分业务暂停6个月
-
Crypto
韩国FIU拟责令Bithumb部分业务停业6个月,并处368亿韩元罚款
-
Crypto
Galaxy Digital警告:美国加密市场结构法案或显著扩大财政部监控与执法权限
-
Crypto
韩国FIU拟对Korbit罚款27.3亿韩元并给予机构警告
-
Crypto
韩国金融委员会拟将“旅行规则”适用范围扩大至100万韩元以下