澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）正在加大对支付和加密货币行业高洗钱风险领域的监管力度。过去一年，AUSTRAC已对45家汇款机构和虚拟资产服务提供商（VASP）采取注销注册、暂停注册或拒绝续期等措施。
据Cointelegraph 9月8日（当地时间）报道，AUSTRAC在过去一年清理了一批不再符合注册要求的机构，涉及经营能力不足、长期未开展业务、资不抵债等情形。未申报重大变更、未满足必要注册条件，或被认定存在较高洗钱及恐怖主义融资风险的经营主体，也被纳入处置范围。
AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，注册资格被取消的机构将不得继续提供相关服务。必要时，AUSTRAC还会将相关线索移交澳大利亚及海外执法和监管部门。需要说明的是，这45家机构并非全部为加密货币企业，而是汇款机构与VASP的合计数量。
其中，较受关注的案例是BA Digital Ventures运营的GetCoins。AUSTRAC因客户投诉启动调查，并在审查其反洗钱风险管理能力后，于6月4日撤销其VASP注册。监管部门表示，GetCoins疑似被用于有组织的加密货币投资诈骗；此次与国家反诈骗中心协同推进撤销注册，有助于遏制相关活动。
近期，AUSTRAC还对加密货币ATM运营商Cryptolink暂停其注册资格3个月，涉及其运营的96台ATM。AUSTRAC给出的理由包括高风险交易管理不力，以及未按要求履行法定报告义务等。
与此同时，监管范围正从加密货币领域扩大至整个支付行业。AUSTRAC本月也已对Western Union启动专项调查，重点审查其高风险支付渠道，以及客户和合作伙伴管理方面的问题。AUSTRAC强调，加密货币和国际汇款业务存在被用于转移犯罪资金的较高风险，未来将继续清理不符合注册条件、未履行反洗钱义务的经营主体。
Jae-won Choi
ittt_0801@d-today.co.kr