韩国金融监管部门以违反《特定金融交易信息法》相关规定、未履行反洗钱义务等为由，对数字资产交易所Bithumb处以部分业务暂停6个月，并罚款368亿韩元。同时，公司多名高管也被问责，包括代表理事被处以问责警告、报告负责人被停职6个月。

韩国金融委员会下属金融信息分析院（FIU）16日召开制裁审议委员会会议，并表决通过上述处罚方案。Bithumb此次部分业务暂停期限为3月27日至9月26日，为期6个月。

此次处罚源于FIU去年3月至4月开展的反洗钱现场检查。检查显示，Bithumb在禁止与未申报数字资产经营者交易、客户尽职调查、交易限制以及资料保存等方面，累计存在665万起违规行为。该轮现场检查针对2024年至2025年期间韩国五大交易所展开，涉及Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax。

FIU表示，Bithumb曾为18家未履行申报义务的海外数字资产经营者提供共计45772笔数字资产划转服务。监管部门曾多次要求其中止相关交易，但平台长期未能有效阻断，这也被认定为问题之一。

其中，在客户尽职调查和交易限制方面，相关违规约659万起。监管部门指出，平台存在使用无法核验身份的证件完成客户身份确认，或将地址信息不准确的客户登记为正常账户等情况。

此外，Bithumb还被发现存在在客户身份确认流程尚未完成的情况下允许用户交易的案例。在资料保存方面，未保存客户身份确认过程中收集的实名核验证明复印件等资料的违规约1.6万起。

此次被暂停的业务范围仅限于“新注册用户向外部钱包转出数字资产”。现有用户交易不受影响；新用户仍可正常进行数字资产买卖以及韩元存取款。

Bithumb在声明中表示，尊重金融当局的处罚决定，将就监管指出的问题进行整改，并全力加强用户保护。

FIU表示，将按计划推进尚未完成的现场检查后续措施，并将严肃应对违反《特定金融交易信息法》所带来的洗钱风险。

FIU相关人士还表示，合规不是成本，而是赢得市场信任的投资。