韩国金融委员会下属金融信息分析院（FIU）决定对虚拟资产服务商Korbit实施行政处罚。因违反客户身份识别（KYC）等义务，FIU拟对Korbit处以27.3亿韩元罚款，并给予机构警告处分。
FIU于31日召开制裁审议委员会，认定Korbit存在违反《特定金融信息法》的事实，并作出上述决定。同时，FIU还对相关高管作出处分决定，包括对代表理事给予注意处分、对报告责任人给予申诫处分等。
此次处罚依据的是FIU于去年10月16日至29日开展现场检查后确认的结果。检查显示，Korbit在客户确认义务和交易限制义务等方面存在违规，相关违规案例约2.2万起。
此外，Korbit曾与3家未申报的境外虚拟资产服务商发生19笔虚拟资产转移交易，违反了不得与未申报服务商交易的相关规定。与此同时，Korbit在新增包括NFT在内的交易支持项目过程中，未进行反洗钱风险评估，共发现655起相关违规。
FIU表示，此次制裁幅度综合考虑了违规情节、行为方式及动机等因素。后续，FIU将向Korbit发出罚款事前通知，并在不少于10天的意见提交期结束后，最终确定罚款金额。
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Seulgi Son
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