韩国数字资产交易所Bithumb因涉嫌违反反洗钱相关义务，面临监管重罚。韩国金融委员会下属金融情报分析院（FIU）拟责令其部分业务停业6个月，并拟处以368亿韩元罚款。
据金融行业消息，FIU已以涉嫌违反《特定金融信息法》为由，向Bithumb预告处分方案。具体措施包括：责令部分业务停业6个月，对代表理事作出警告处分，并对报告责任人作出免职处分。消息还称，金额为368亿韩元的罚款方案已于当天提交制裁审议委员会，并据悉在该委员会获得认可。
此次拟议处罚主要涉及两方面问题：一是Bithumb持续与未申报的境外虚拟资产服务提供商进行交易；二是未充分履行客户身份识别义务（KYC）。监管部门据悉认为，Bithumb在反洗钱风险管理体系方面整体存在重大缺陷。
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Sangyeop Oh
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