の検索結果 暗号資産投資詐欺
Crypto
トランプ氏、米サイバー犯罪会合で「暗号資産」使わず
トランプ米大統領はホワイトハウスのサイバー犯罪会合で、「暗号資産」や「デジタル資産」に触れず、関連資金を「サイバー通貨」と表現した。巨額被害と当局の摘発実績を示す一方、一族の暗号資産事業を巡る利益相反論も改めて浮上している。
Crypto
米FinCEN、暗号資産投資詐欺で注意喚起 疑わしい取引は127億ドル規模
米財務省傘下のFinCENは17日、海外詐欺拠点に絡む疑わしい取引について、銀行や暗号資産交換業者などに詳細な報告と情報共有の強化を要請した。関連する届け出は3万3904件、取引額は計127億ドルに上った。
Crypto
豪州AUSTRAC、暗号資産・送金業者の登録45件を取り消し・停止、更新も拒否
豪州AUSTRACは過去1年で、送金事業者と暗号資産サービス事業者（VASP）の登録45件を取り消し・停止、または更新を拒否した。営業実態のない業者や義務違反への対応を通じ、資金洗浄対策の監督を強化している。
