の検索結果 資金洗浄対策（AML）
Crypto
インド、海外暗号資産サービス事業者15社に遮断要請 AML未順守で通知
インド金融情報機関FIU-INDは、AML規制を順守していない海外の暗号資産サービス事業者15社に通知を出し、アプリとWebサイトのインド国内からのアクセス遮断を求めた。
Crypto
AUSTRAC、CryptoLinkのVASP登録を3カ月停止 暗号資産ATM96台が運用停止
オーストラリアのAUSTRACは10日、暗号資産ATM最大手CryptoLinkのVASP登録を3カ月停止した。AML関連の報告義務や高額現金取引の届出不備が理由で、同社運営のATM96台が運用停止となった。
Crypto
JPMorgan、「Clarity Act」支持 規制の穴には警戒感
JPMorganは米デジタル資産法案「Clarity Act」への支持を示した。一方で、例外規定や規制の穴が残れば監督が及びにくい領域が広がり、既存の金融規制による保護が損なわれる恐れがあると警告した。
