搜索关键词 非法资金流
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吉尔吉斯斯坦今年已立案90起涉加密货币刑案 加强与央行、银行协作
随着加密产业快速扩张,吉尔吉斯斯坦对涉加密货币犯罪的打击力度也在加大。警方今年以来已立案侦办90起相关刑事案件。内务部指出,跨境转账、多个钱包之间的资金转移及混币器的使用,均增加了追踪难度。为此,内务部等部门正与央行及银行业强化协作,推进信息共享和并行金融调查。
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菲律宾央行拟暂停受理支付系统运营商新注册申请 加密货币相关支付监管趋严
菲律宾中央银行(BSP)拟暂停受理支付系统运营商(OPS)新注册申请12个月,以重新评估OPS分类和许可体系。同时,监管层拟收紧加密货币相关支付业务要求,推动支付机构与受监管虚拟资产服务提供商(VASP)直接签约,并强化客户识别和尽职调查、交易监测及限额管理,以减少欺诈和非法资金流动。
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Scott Bessent呼吁参议院尽快表决《Clarity法案》:数字资产监管不能再拖
美国财政部长Scott Bessent呼吁参议院尽快就数字资产市场结构法案《Clarity法案》进行表决,并警告称,若迟迟无法建立明确规则,美国可能失去在数字资产领域的主导地位。该法案旨在建立联邦层面的数字资产监管框架,并明确SEC与CFTC的监管职责,但围绕伦理条款和执法安排的争议仍在持续,参议院能否尽快通过仍存变数。
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BlackRock表态支持《Clarity法案》:有助巩固美国资本市场主导地位
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Cynthia Lummis:Clarity Act可遏制朝鲜黑客组织Lazarus Group非法加密资金流动
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纽约州总检察长警告CLARITY Act或削弱州级对加密资产的监管与执法权
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Charles Hoskinson喊话特朗普远离加密市场:现任总统无异于“终极内幕人士”
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Binance携手STOP THE TRAFFIK强化人口贩运相关非法资金流识别
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Ron Wyden促参院保留《CLARITY法案》开发者保护条款
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美国参议院CLARITY法案年内推进遇阻 反洗钱争议加剧两党分歧
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Lummis称《Clarity法案》将于7月提交参议院全院审议 并公开回应Jamie Dimon批评
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《CLARITY Act》再添阻力:美国天主教团体反对开发者免责条款
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IMF:尼泊尔加密货币禁令难挡资金流动攀升,促尽快建立监管框架
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美国银行业呼吁将稳定币反洗钱监管扩展至二级市场
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Galaxy Digital下调美国《CLARITY Act》2026年通过概率至60%
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Elliptic获1.2亿美元融资,加码AI合规监测与风险分析
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美国参议院银行委员会公布《CLARITY》修正案:限制稳定币收益,明确DeFi非托管开发者保护
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美联储理事Michael Barr:GENIUS法或推动稳定币扩张,前提是管住风险