搜索关键词 特定金融信息法
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DAXA发现4家未申报海外数字资产交易所 已提请警方调查
韩国数字资产交易所联合协商机制DAXA表示,已发现4家未依照《特定金融信息法》履行申报义务、却面向韩国用户开展业务的海外数字资产交易所,并已提请警方调查。DAXA指出,这些平台提供韩语页面、韩元换算信息及USDT奖励等服务,提醒用户注意相关交易风险。
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《外汇交易法》新版12月3日施行,DAXA拟建设VASP专用外汇电算网络
随着韩国新版《外汇交易法》将于12月3日实施,数字资产交易所联合协商体(DAXA)正推进建设面向虚拟资产服务提供商(VASP)的专用外汇电算网络。该网络将作为行业共用基础设施,支持相关机构完成向韩国银行外汇电算网络申报交易明细等合规准备。根据新规,开展跨境数字资产转移业务的机构需先完成登记,并申报交易金额、币种及交易双方识别信息等内容。
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韩国修订《特定金融信息法》本月20日生效:大股东审查扩围,中小机构合规压力加大
韩国修订后的《特定金融信息法》将于本月20日生效。新规将数字资产业务机构的申报审查范围扩大至大股东和治理结构,同时强化财务稳健性与内部控制要求。施行令还就大股东“轻微违法”及因连带责任条款受罚等情形设置例外,令Naver Financial与Dunamu全面股份交换面临的监管不确定性有所缓解;不过,对中小机构而言,合规成本料将进一步上升。
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韩国规制合理化委员会建议为虚拟资产大股东资格审查设例外,Naver收购Dunamu压力或缓解
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Mirae Asset Consulting收购Korbit案获批,Naver Financial与Dunamu换股交易再延期
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韩国公平交易委员会核准 Mirae Asset Consulting 收购 Korbit
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Naver Financial与Dunamu换股再度推迟,完成时间延至年末
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韩国金融监督院院长与数字资产运营商座谈:要求全面加强内部控制
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韩国数字资产交易所加快转型 布局Web3与海外市场以摆脱手续费依赖
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韩国拟修订《特定金融信息法》实施令,数字资产行业忧监管负担上升
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首尔行政法院撤销Upbit部分停业处分,Dunamu一审胜诉
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韩国FIU拟责令Bithumb部分业务停业6个月,并处368亿韩元罚款
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韩国FIU拟对Korbit罚款27.3亿韩元并给予机构警告
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韩国金融委员会拟将“旅行规则”适用范围扩大至100万韩元以下