韩国数字资产交易所联合协商机制DAXA表示，已发现4家面向韩国用户开展业务、但未依照《特定金融信息法》履行申报义务的海外数字资产交易所，并已提请警方调查。
DAXA于9月1日披露，已在8月31日就上述4家海外交易所向警方提请调查。根据韩国《特定金融信息法》，凡面向韩国用户提供数字资产相关服务的经营者，均须向韩国金融信息分析院（FIU）申报；未履行申报义务即开展营业活动的，最高可被处以5年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚金。
DAXA表示，经对相关交易所网站和移动应用进行核查，已确认这些平台存在面向韩国用户提供服务的情况。具体来看，相关平台提供韩语页面和韩语服务，展示韩元换算信息，并以登录、充值或交易为条件，向用户发放USDT或积分奖励，同时开展充值、交易等促销活动。
DAXA指出，未申报的海外交易所可能难以纳入韩国金融监管部门的监管范围，在反洗钱（AML）和用户保护体系方面可能存在不足。一旦发生提币中断、单方面停服或遭遇黑客攻击等情况，用户依据韩国现行制度寻求救济可能较为困难，因此需提高警惕。
DAXA还表示，今年6月曾联合韩国虚拟资产服务提供商（VASP）开展“非法虚拟资产经营者集中调查”，并就8家非法场外交易所及4家面向韩国用户营业的未申报海外交易所等共12家机构，提请警方调查。
DAXA常务副会长Kim Jaejin表示，即使服务器或总部设在海外，只要面向韩国开展业务，仍须遵守韩国《特定金融信息法》规定。今后，DAXA将继续防范非法经营者引发市场混乱，推动建立健康的交易秩序。
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Sangyeop Oh
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