韩国金融委员会负责人 Lee Eok-won 28日表示，政府将把虚拟资产“旅行规则”的适用范围扩大至100万韩元以下转账，进一步收紧反洗钱监管。
Lee Eok-won当天在韩国金融情报院（FIU）主办的第19届“反洗钱日”纪念活动上作出上述表态。他表示，监管部门将严厉打击利用虚拟资产实施洗钱的行为，并着手堵住借道规避“旅行规则”的监管漏洞。
按照韩国现行规定，虚拟资产交易所接到单笔100万韩元以上的虚拟资产转账请求时，须收集汇款人和收款人的姓名、钱包地址等信息。此次拟将规则下探至100万韩元以下，意在防止相关交易游离于监管之外。
在跨境交易方面，韩国还将限制与洗钱风险较高的境外交易所之间的虚拟资产交易。
与此同时，韩国拟进一步收紧虚拟资产服务商准入条件。对于有毒品、逃税等犯罪前科者，将禁止其成为虚拟资产服务商的大股东。
Lee Eok-won还表示，韩国将完善虚拟资产服务商申报审查机制，重点核验其财务状况及信用等条件。FIU也将推动引入“先行账户冻结制度”，以防涉嫌犯罪资金在侦查过程中被提前转移。
他表示，先行账户冻结制度的适用范围将限定在毒品、赌博等重大民生类犯罪，以尽量降低制度副作用，减少对公众造成的不便。
相关方案计划于明年上半年公布，韩国政府还拟向国会提交《特定金融信息法》修订案，并同步强化FIU的组织能力，推动相关制度尽快落地。
除国内监管外，韩国也将加强国际反洗钱协作。韩国计划与东南亚地区FIU建立犯罪应对合作体系，并以明年的国际反洗钱组织（FATF）部长级会议等为契机，推动形成针对跨国网络诈骗和恐怖融资的国际协作方案。
此外，韩国还将与相关机构合作，推动律师、会计师、税务师等专业领域建立反洗钱体系。
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