搜索关键词 金融犯罪
People
K Bank凭青年实习就业项目和未成年人异常交易监测获普惠金融领域机构表彰(委员长奖)
K Bank因扩大青年就业机会、加强未成年人金融消费者保护,获颁普惠金融领域机构表彰(委员长奖)。该行自2022年起持续运营招聘挂钩实习项目,截至今年已累计开展7期;同时基于AI建立面向14至19岁客户的异常交易监测系统,形成区分成年人和未成年人的分层监测机制。
Crypto
英国FCA就DeFi合规与加密资产监管排除范围启动咨询
英国金融行为监管局(FCA)已就DeFi企业如何落实反洗钱和金融犯罪防控要求启动咨询,并就部分加密资产监管排除范围征求市场意见。此次咨询旨在厘清现有规则适用边界,为计划于2027年10月落地的加密资产监管框架完善实施细则。
Crypto
NCA就美国稳定币细则提建议:应保障用户自托管权利
围绕美国稳定币监管细则,行业关注点正进一步聚焦用户保护和服务边界。美国国家加密货币协会(NCA)在提交给美国财政部的GENIUS法案第3条意见中提出,不应因发行方法律地位或牌照状态变化而直接冻结用户资金,并建议引入安全港机制,明确被盗或误转资产的处理流程及非托管钱包的监管边界,以保障用户自托管权利。
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Crypto
K-Bank引入链上交易分析方案 强化数字资产反洗钱能力
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Crypto
美国财政部撤回两项加密监管草案 涉非托管钱包与海外混币
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Crypto
美国参议院报告:涉伊朗被列为制裁或查扣对象的钱包中84%仅用或主要使用USDT
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Crypto
Binance因涉嫌违反伊朗制裁规定再遭美国联邦检方调查
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AI & Enterprise
韩国金融监督院:AI投诉纠纷综合门户将于2027年1月上线
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Crypto
美国财政部示警:涉境外诈骗中心可疑加密交易申报金额达127亿美元
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Telecommunications & Media
SK Telecom携手庆尚南道4个郡扩大上门服务,新增老年人反诈教育
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Telecommunications & Media
Tving1953万用户信息遭泄露,调查结果最快本周公布
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Crypto
澳洲AUSTRAC暂停CryptoLink注册资格3个月,96台加密货币ATM停运
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Crypto
美国参议院《Clarity法案》程序性表决推迟至9月 白宫加密货币顾问指责民主党应对此负责
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Finance
Hana Financial Group任命副会长Lee Seung-yeol出任CIFO,强化集团普惠金融统筹
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Crypto
美国主要城市警察首长组织支持Clarity法案 参议院审议再获推动
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Crypto
DCG促美议会尽快推进《CLARITY法案》:监管不明恐削弱行业主导地位
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Crypto
Binance携手STOP THE TRAFFIK强化人口贩运相关非法资金流识别
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Finance
KB Financial Group上半年实现社会价值1.6626万亿韩元