美国参议院常设调查小组委员会民主党成员发布的一份报告称，与伊朗及其关联势力有关、被列为制裁或查扣对象的加密货币钱包中，相当大一部分仅使用或主要使用Tether发行的稳定币USDT。针对相关质疑，Tether表示，正配合美国当局冻结相关受制裁钱包，并强调链上资金具备较强可追踪性。

据区块链媒体Decrypt 9月30日（当地时间）报道，上述报告基于对846个与伊朗及其关联势力有关钱包的分析。结果显示，其中84%的钱包仅使用或主要使用USDT。

这份题为《Tether Tied to Terrorism》的报告，汇总了2021年6月至2026年8月期间，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）及以色列反恐融资机构所认定相关钱包的链上交易分析结果。

报告称，在以色列方面认定的757个钱包中，87%的交易以USDT为主；在OFAC列入制裁名单的101个钱包中，57%主要使用USDT。

除使用比例外，报告还点出相关交易规模。报告称，被指涉及伊朗原油走私的Alireza Delkhashan与Arash Estaki Alivand，曾在2021年至2025年间转移超过6.03亿美元的USDT。委员会认为，相关网络与Hezbollah、Houthi及伊朗金融机构存在联系，并有迹象显示其资金可能被用于无人机和军事装备交易。

参议员Richard Blumenthal在接受CNBC采访时表示，USDT已成为伊朗绕开制裁的“高速通道”。他还称，USDT也被用于制裁规避之外的洗钱及其他非法交易，并要求美国财政部和司法部对Tether展开调查。

报告同时将Tether的制裁合规体系列为主要争议之一。委员会称，直到2024年前，Tether并未对被反恐机构认定的钱包持续、全面实施冻结。报告举例称，在一宗案例中，某钱包被列入制裁范围后，仍有约3460万美元资金发生转移。

此外，委员会还质疑Tether对OFAC制裁框架的执行方式。报告称，Tether曾将遵守OFAC要求描述为“自愿”行为，并表示其仅在公司自身层面遵循OFAC“指引”。委员会认为，这与美国金融机构依法必须遵守制裁规定的法律义务形成鲜明对比。

报告还提到，Hamas的筹资方式已出现变化，正从过去混用比特币及多种代币，转向公开宣传以USDT为主的募资模式。

Blumenthal随后还致函财政部长Scott Bessent和司法部长Todd Blanche，要求调查Tether在反洗钱与制裁合规方面的执行情况。他表示，行政部门对加密企业监管弱化，正在损害美国国家安全利益。

除资金流向问题外，报告还提及Tether主要投资方Cantor Fitzgerald的公司治理争议。委员会援引彭博社今年3月的报道称，在Howard Lutnick处置其所持股份过程中，Tether曾向其子女提供借款，以便后者收购相关股份。

该委员会表示，已于今年6月要求Tether提供其如何处理伊朗相关交易的资料。委员会称，Tether确认收到资料请求，但截至报告发布时仍未作出回应。

对于相关指控，Tether另行发布声明，强调其与美国执法部门合作取得的成果。Tether表示，2026年以来，公司已冻结与伊朗中央银行有关钱包中约5.5亿美元资产，其中4月冻结逾3.44亿美元，7月冻结逾1.3亿美元。

Tether还称，公司已与67个国家的340多家机构合作，累计冻结超过49亿美元资产。Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，公开区块链对资金流向的可追踪性远高于现金。不过，这份声明并未直接回应参议院报告及其中具体调查结论。

美国监管机构也在持续关注稳定币被用于非法金融活动的风险。金融犯罪执法网络（FinCEN）今年5月发布的警报提到，伊朗使用稳定币的方式之一，是在大型稳定币发行方之间完成相关发行与转移。

今年8月，美国财政部扩大制裁权限，可对在伊朗数字资产业务领域活动的所有外国人实施制裁。在这一背景下，围绕USDT涉伊朗交易的争议，焦点正从个别钱包的资金流动，延伸至稳定币发行方的制裁合规责任及美国监管边界。