搜索关键词 反诈
Crypto
英国将加密资产列为经济犯罪治理第三项优先事项,强化情报主导型调查能力
英国国家经济犯罪中心(NECC)已将加密资产列入英国经济犯罪治理九大优先事项中的第三位,认为其正被广泛用于洗钱、诈骗及跨境资金转移。NECC表示,将进一步建立更主动、以情报为导向的加密资产调查能力。近期多项执法行动中,英国已逮捕129名嫌疑人,并冻结、查扣大额涉案资金与资产。
Crypto
澳大利亚AUSTRAC对45家汇款及加密机构采取监管措施,收紧反洗钱监管
澳大利亚金融情报监管机构AUSTRAC过去一年对45家汇款机构和虚拟资产服务提供商(VASP)采取注销注册、暂停注册或拒绝续期等措施。相关原因包括经营能力不足、长期停业、资不抵债,以及未履行申报义务和反洗钱要求。监管范围也正扩大至支付行业,Western Union本月已启动专项调查。
Telecommunications & Media
LG U+联手韩国家庭健康促进院 扩大多元文化家庭数字素养培训
LG U+与韩国家庭健康促进院签署合作备忘录,将面向多元文化家庭、独居人群等数字弱势群体的数字素养培训,由部分家庭中心试点扩大至全国推广。双方将依托全国244家家庭中心开设智能手机使用、AI应用及反诈课程,并提供智能电视、笔记本电脑和平板电脑等教学设备支持。
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Finance
韩国上调家庭贷款增速目标至3% 计划推出47.8万亿韩元+α住房金融支持
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AI & Enterprise
Hana Bank在KSQI银行业客户接触服务评比中连续11年居首
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Finance
Shinhan Bank携手公务员养老金公团 加强退休公务员AI与数字金融教育
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Fintech
Woori Bank强化警银联动防范电信金融诈骗
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Crypto
美国多州收紧加密货币ATM监管:田纳西禁用,佐治亚限额
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Finance
Hana Financial Group携手韩国公园高尔夫协会 扩大老年金融服务
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People & Appointments
Hana Financial Group启动面向外籍劳工的职业培训和金融教育项目
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Crypto
美国特拉华州、新泽西州加密货币ATM禁令法案进入全会审议
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Telecommunications & Media
韩国广播通信委员会推出“国民通信小贴士”AI短视频系列
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Finance
韩国6·3地方选举后多项金融议题重启,治理改革与数字资产立法受关注
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Finance
KB Financial Group联手韩国警方等为电信金融诈骗受害者提供信用恢复、心理和法律援助
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Finance
Toss Bank携手韩国警察厅启动“我们社区金融诈骗预防官”项目,引入退休警察强化反诈防线
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Finance
Shinhan Bank连续23年蝉联韩国“优秀呼叫中心”称号
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Games & Commerce
Kakao与韩国警察厅达成反诈合作:共享涉诈数据,快速处置可疑账号
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Finance
Toss联合首尔全球中心为外国留学生开展金融反诈教育