イタリア中央銀行は、暗号資産を利用した国際制裁逃れを防ぐため、暗号資産サービス提供事業者（CASP）に対し、顧客確認（KYC）や取引スクリーニングを含む監視体制の強化を求めた。制裁対象に関連する顧客や取引を、暗号資産の移転過程で適切に見極めて遮断できる体制の整備を促す。

Cointelegraphによると、イタリア中央銀行（Banca d’Italia）は9日、監督対象の金融機関に向けた監督指針を公表した。EUおよびイタリアの金融制裁を着実に履行するため、内部方針や手続き、統制システムを整備するよう求める内容で、暗号資産の移転に伴う制裁関連リスクを識別できるよう、システムを適切に設計・調整する必要性を強調した。

今回の措置は新たな制裁を導入するものではない。既存のEU規則と欧州銀行監督機構（EBA）のガイドラインに基づく運用を明確にしたものだ。EBAは、暗号資産事業者に対し、KYCや取引スクリーニング、デューデリジェンスを通じて、制裁対象者による資金移転を防止できる統制体制の構築を求めている。

当局が暗号資産を警戒する背景には、ロシアやイランなどによる制裁回避への懸念がある。ブロックチェーンセキュリティ企業CertiKによると、ロシア・ルーブル連動のステーブルコイン「A7A5」は、発行開始後の累計オンチェーン取引額が1100億ドル（約16兆5000億円）を超えた。A7A5に関連する発行、担保、取引基盤には、米国、英国、EUの制裁対象が含まれているという。

イランでも、暗号資産を使った越境決済の拡大が指摘されている。フィナンシャル・タイムズは、イラン中央銀行が企業によるテザーやビットコインなどの活用を可能にするため、外為規制を一部緩和したと報じた。米当局は7月、イラン中央銀行との関係が指摘された暗号資産ウォレットを制裁対象に指定し、1億3000万ドル（約195億円）超を凍結したと発表している。

TRM Labsも6月の報告書で、暗号資産取引所CoinEXと制裁対象のイラン関連主体の間で、7年以上にわたり38億4000万ドル（約5760億円）超の資金フローを追跡したと報告した。イタリア当局は、ブロックチェーンを通じた国境をまたぐ資金移動が増える中、制裁対象の識別と取引遮断の能力を金融セクターにおける中核的な統制領域と位置付けている。