タイ証券取引委員会（SEC）は、暗号資産の移転・受領に関するトラベルルールの適用対象を自己保管型ウォレットとの取引まで広げる。取引所などの規制事業者を介さない個人ウォレットとのやり取りでも、ウォレットの所有または管理を確認することを義務付ける。新規定は2027年2月27日に施行される。

2日付のThe Crypto Basicによると、タイSECは暗号資産の移転・受領プロセスに関する新たなリスク管理規定を決定した。事業者には、情報の送受信体制や取引監視システムの整備に向け、約6カ月の準備期間を設ける。

規定に基づき、暗号資産事業者は送金依頼人や受取人に関する情報を収集し、相手先のデューデリジェンスを実施しなければならない。取引に他の事業者が関与する場合には、その事業者の適格性確認も求められる。とりわけ、顧客が自己保管型ウォレットに暗号資産を送付する場合や、同ウォレットから受け取る場合には、当該ウォレットの所有または管理を検証する必要がある。

規制対象事業者間で資産を移転する際は、送金元の事業者が送金依頼人と受取人を特定できる情報を、取引指示とあわせて相手先事業者に伝達しなければならない。すべての暗号資産取引に付随する関連情報は、当局が速やかに確認できる形で、少なくとも5年間保存することも義務付ける。

タイSECは今回の措置について、暗号資産事業者がマネーロンダリングやテロ資金供与、サイバー犯罪に悪用されるリスクを抑える狙いがあると説明した。規定には、金融活動作業部会（FATF）の基準も反映した。FATFによると、今年の調査対象となった法域の83％がトラベルルール関連法制を整備しており、前年の73％から上昇した。

タイは規制強化と並行して、デジタル資産投資へのアクセス拡大も進めている。SECは、海外の規制市場に上場する暗号資産デリバティブの仲介サービスを認める案を検討しているほか、タイ国内の暗号資産ETFや海外デジタル資産カストディ事業者に関する規定についても意見募集を進めている。規制対象外の取引は厳格に点検する一方、制度下の商品は拡充する構えだ。