搜索关键词 合规审查
Crypto
泰国央行加强审查USDT等稳定币大额交易 现金存款与外汇兑换监管同步趋严
为打击洗钱及非法资金流动，泰国央行正与泰国证监会协同加强对USDT等稳定币、大额现金交易和外汇兑换的审查，并扩大银行合规核查范围。根据新要求，500万泰铢以上现金存款需申报资金来源。
AI & Enterprise
韩国启动庆尚南道、全罗北道AI转型（AX）研发项目征集 推进Physical AI超级项目落地
韩国科学技术信息通信部与信息通信产业振兴院（NIPA）7日启动庆尚南道、全罗北道AI转型（AX）研发项目公开征集，申报截止时间为7月28日15时。该项目纳入韩国政府推进的Physical AI超级项目，2026年至2030年总投入达1.4131万亿韩元。庆尚南道将推进LAM开发及全球验证；全罗北道将推进自主工厂平台研发，并建设测试平台、打造产学研集群。
Crypto
美国银行业呼吁将稳定币反洗钱监管扩展至二级市场
美国银行业正推动将稳定币反洗钱监管范围从发行环节延伸至二级市场流通，理由是许多非法资金流动发生在代币发行后的转手阶段。加密行业则担心，若将发行方责任扩展至其无法控制的交易环节，可能抑制DeFi发展。也有观点认为，若监管边界进一步明确，或有助于增强传统金融与加密市场之间的信任。
