搜索关键词 规避制裁
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意大利央行要求加密资产服务提供商加强制裁筛查 遏制借道加密货币规避制裁
意大利央行要求加密资产服务提供商加强客户和交易制裁名单筛查,完善内部政策、流程和控制体系,确保欧盟及意大利金融制裁规定落地执行。监管层尤其关注俄罗斯、伊朗等借助稳定币和加密钱包转移跨境资金、规避制裁的风险。
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英国将加密资产列为经济犯罪治理第三项优先事项,强化情报主导型调查能力
英国国家经济犯罪中心(NECC)已将加密资产列入英国经济犯罪治理九大优先事项中的第三位,认为其正被广泛用于洗钱、诈骗及跨境资金转移。NECC表示,将进一步建立更主动、以情报为导向的加密资产调查能力。近期多项执法行动中,英国已逮捕129名嫌疑人,并冻结、查扣大额涉案资金与资产。
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疑似与 Lazarus 关联的钱包在 Hyperliquid 抛售逾3000万美元比特币,平台美国合规布局承压
链上分析显示,疑似与朝鲜黑客组织 Lazarus 有关的钱包过去3周内通过 Hyperliquid 卖出逾3000万美元比特币,随后将资金兑换为 ETH 和 SOL,并转入多家中心化交易所。与此同时,Hyperliquid 正研究借助受 CFTC 监管的 Bitnomial 向美国用户提供受监管的永续合约产品。随着平台推进美国合规布局,制裁与反洗钱风险再度成为市场关注焦点。
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Mark Esper:CLARITY法案关乎国家安全,促参议院尽快通过
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美财政部将两家伊朗关联加密平台和1名个人列入制裁名单
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美国《清晰法案》临近参议院表决 比特币“8月魔咒”再引市场警惕
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2026 FIFA世界杯带动预测市场升温,相关交易规模达200亿美元
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美国参议院Clarity法案程序投票或延至下周 8月休会前推进前景未明
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美国参议院或本周公布《CLARITY法》整合草案,伦理条款仍待协调
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Ron Wyden促参院保留《CLARITY法案》开发者保护条款
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爱尔兰计划于2027年下半年引入加密资产资金来源标准
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Bitwise首席投资官称 Hyperliquid 代币 HYPE 仍被低估,CFTC监管路径成关键
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NYDIG:美国加密市场结构法案若未能在8月前表决,恐被搁置
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欧盟升级对俄加密资产制裁:数字卢布和RUBx被纳入
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俄罗斯7月1日起允许外贸使用加密货币结算,比特币和稳定币纳入范围
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伊朗转向人民币和比特币结算,“石油美元体系”现松动迹象
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美国国会重启CLARITY法案审议,加密行业忧虑监管权力扩张
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Circle首席执行官:USDC被用于收取霍尔木兹海峡通行费的可能性极低