美国财政部已将伊朗加密货币交易所BitBank纳入制裁名单。

据Bitcoin Magazine当地时间9月17日报道，美方此次行动旨在切断伊朗利用比特币转移资金、规避制裁的渠道，制裁范围不仅涉及交易所本身，也覆盖相关资金网络。

此次制裁是特朗普政府对伊朗持续施压行动“Operation Economic Outcast”的一部分。美国财政部将BitBank定性为服务于伊朗伊斯兰共和国及其支持势力的数字资产基础设施。

此次遭制裁的还包括被美方认定为伊朗金融界人士的Babak Zanjani，以及其软件开发公司Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company。与Zanjani有关的3人——Hosein Ali Zaker Hosein、Mohammad Mahdi Zaker Hosein和Seyed Adel Heidari——也被列入名单。美国财政部表示，此举针对的是Zanjani所搭建的洗钱网络。

美国财政部称，BitBank被用作资金转移渠道。根据其说法，与Hormoz Seif Marine Services相关的主体自6月起通过BitBank向伊朗政权转移比特币。有观点认为，此次制裁意在同时切断相关资金链及其配套基础设施。

美国财政部长Scott Bessent表示，对伊朗数字资产基础设施实施制裁，明确表明利用加密货币为伊朗政权筹资并非美国海外资产控制办公室（OFAC）无法触及的领域。他同时警告称，任何支持伊朗政权的行为都可能招致财政部制裁。

美方认为，伊朗今年以来加大了对加密货币的使用力度。美国财政部判断，在长期承受经济制裁的背景下，伊朗近期扩大了利用包括比特币在内的加密货币规避制裁的活动。

这一趋势也与美方此前的行动相呼应。美国今年7月曾表示冻结与伊朗政权有关联的加密资产，其中大部分为Tether稳定币。由于稳定币发行方可以执行资产冻结，而比特币并不存在中心化发行主体，难以通过同样方式加以控制，这也被认为是美国同时瞄准比特币转移路径和中介交易基础设施的原因之一。

OFAC今年7月还曾表示，伊朗通过向穿越霍尔木兹海峡的船只收取比特币付款来规避制裁。美方同时指出，Hormoz Seif由伊朗经济部设立，通过接受比特币及其他数字资产支付方式绕开制裁。

报道称，伊朗今年年初还曾为本国航运公司推出比特币保险服务。在这一背景下，市场将本轮措施视为美方将制裁范围从单一交易所扩大至伊朗整体数字资产网络的又一步。美国财政部表示，未来不仅将继续制裁伊朗数字资产生态，也将对提供协助的境外组织和行为体采取进一步措施。