美国联邦检方正寻求没收约6100万美元加密资产，称其与伊朗原油黑市销售所得有关，相关资金可能被用于支持伊朗政府、军方及伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）等机构。

据美国司法部和多家外媒当地时间15日报道，纽约南区联邦检察官办公室已于14日就上述约6100万美元加密资产提起民事没收诉讼。检方称，这些资产涉及受制裁的伊朗原油及石油产品黑市交易所得。

诉状显示，Blessed Trust 与 Hexa Whale 被指借助 Binance 交易账户，将伊朗原油销售所得转换为加密资产，并用于转移和清洗资金。检方称，这两家公司参与了向伊朗政府及其代理方或关联组织输送资金的链条。根据诉状，Blessed Trust 对外宣称从事资产管理或虚拟资产托管业务，Hexa Whale 则自称大宗商品经纪商，但二者实际被用于协助处理伊朗原油及石油产品销售所得的加密资产转换。

检方还在诉状中提到一个彼此关联的加密钱包网络，并将其标记为“实体A”（Entity A）。诉状称，该网络曾接收并分配超过15亿美元（约2.05万亿韩元）的伊朗原油销售资金，并将相关款项转至与IRGC有关联的资金服务机构、加密地址以及伊朗境内加密交易所。为掩饰资金性质、来源及所有权，相关方使用了多笔交易和多个加密地址。

不过，诉状中提到的超过15亿美元，指的是检方追踪到的整体资金流规模，并不等同于本次申请没收的约6100万美元。美国司法部强调，民事没收诉状仅是针对被指与犯罪活动有关、或被认为属于犯罪所得财产提出的法律主张；在法院作出有利于美国政府的裁定前，相关指控并不构成已被证实的事实。

本案并未将 Binance 直接列为被告。Binance 首席执行官 Richard Teng 当地时间15日在 X（原推特）发文称，此案并非针对 Binance 提起，也未指控 Binance 存在不当行为。他表示，Binance 对违反制裁规定或其他非法活动“零容忍”，平台不会允许与受制裁个人进行交易，并称公司正与执法机构合作。

Binance 还表示，针对此前有关伊朗相关交易的质疑，公司已对 Blessed Trust 与 Hexa Whale 展开内部调查，并将两家公司移出平台。Binance 提到，就美国参议员 Richard Blumenthal 今年3月提出的相关质疑，公司曾回应称，部分报道存在不准确或带有诽谤性质的表述；对两家公司的调查，则是为配合执法机构问询而提前采取的措施。

美国近期正加大对伊朗数字资产活动的执法力度。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）8月7日宣布，对被指协助伊朗政权洗钱和规避制裁的数字资产交易所等实施制裁。随后在8月24日，美方进一步扩大对伊朗五个经济部门（包括数字资产领域）的制裁范围，并明确了对在伊朗数字资产领域开展活动或提供相关服务的海外企业及个人实施制裁的依据。

在此之前，美国财政部曾于7月表示，伊朗在海峡通行船舶的数字资产结算方面存在规避制裁的动向。财政部称，伊朗经济部开发的“Hormuz Safe”试图将比特币及其他数字资产作为支付工具，以绕开制裁。