意大利央行要求加密资产服务提供商（CASP）加强对客户和交易的制裁筛查，以遏制借助加密货币规避国际制裁的行为。
据Cointelegraph当地时间9日报道，意大利央行（Banca d’Italia）近日发布监管指引，要求纳入监管范围的金融机构建立完善的内部政策、业务流程和控制体系，确保欧盟及意大利金融制裁规定得到切实执行。指引特别提出，相关系统应根据加密资产转移场景进行优化，能够识别涉及受制裁主体的客户及相关交易。
这一举措并不意味着新增制裁措施，而是对现有欧盟法规及欧洲银行管理局（EBA）指引下的合规要求作出进一步细化。根据EBA指引，加密资产服务提供商需通过客户身份识别（KYC）、交易筛查和尽职调查等手段，建立能够拦截受制裁主体资金转移的控制机制。
监管层加大对加密货币领域的关注，背景之一是对俄罗斯、伊朗等国借此规避制裁风险的担忧。区块链安全公司CertiK表示，锚定俄罗斯卢布的稳定币A7A5自推出以来，累计链上交易额已超过1100亿美元（约147.125万亿韩元）。A7A5的发行、担保及交易基础设施涉及美国、英国和欧盟制裁对象。
报道称，伊朗也在扩大通过加密货币开展跨境结算的范围。英国《金融时报》称，伊朗中央银行已部分放松外汇监管，允许企业使用Tether、比特币等加密资产。美方7月表示，已对被指与伊朗中央银行有关联的加密货币钱包实施制裁，并冻结逾1.3亿美元（约1738.75亿韩元）资产。
TRM Labs也在6月的一份报告中表示，其追踪发现，加密货币交易所CoinEX与受制裁的伊朗相关主体在过去7年多累计资金往来超过38.4亿美元（约5.136万亿韩元）。意大利监管部门认为，随着区块链渠道下的跨境资金转移不断增加，识别受制裁主体并拦截相关交易，正成为金融机构核心风控领域之一。
Jae-won Choi
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