搜索关键词 可疑交易
Fintech
KB Kookmin Bank升级AI风控与警银协作,截至今年9月末避免约1500亿韩元诈骗损失
KB Kookmin Bank表示,依托AI异常交易监测系统(FDS)升级及与韩国警察厅协作,截至今年9月末已避免约1500亿韩元金融诈骗损失。与此同时,该行还联合韩国警察厅在首尔面向老年群体开展防诈宣传,讲解常见诈骗手法及应对方法。
Fintech
Woori Bank将投用新一代FDS,引入生成式AI强化反诈拦截
Woori Bank宣布已建成新一代异常交易监测系统(FDS),将生成式AI与通信信息、交易信息相结合,推动反诈体系从“事后救济”转向“事前拦截”。该系统计划于11月正式启用,用于识别新型诈骗手法、分析异常征兆,并支持新增监测场景的生成,年内力争实现稳定运行。
Finance
Toss Bank:中秋假期客服中心24小时运行
Toss Bank表示,中秋假期期间将继续提供24小时客服服务,用户可通过电话、电子邮件和在线聊天咨询银行业务及金融服务使用相关事宜,并提交金融诈骗举报。该行同时提醒,假期内需警惕冒充快递物流查询、银行卡配送、罚单通知等短信诈骗,不要点击陌生链接或填写个人信息;私下买卖剩余外币也可能存在卷入洗钱犯罪的风险。
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日本金融厅拟查加密资产平台界面设计,重点关注引导用户转向“销售所”模式
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美国财政部示警:涉境外诈骗中心可疑加密交易申报金额达127亿美元
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吉尔吉斯斯坦今年已立案90起涉加密货币刑案 加强与央行、银行协作
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Crypto
韩国拟取消数字资产转账“旅行规则”100万韩元门槛,并收紧交易所大股东审查
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美国参议院休会前冲刺CLARITY法案 60票门槛成过关关键
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Anthropic称Claude Code 8分钟发现Coldcard一处关键漏洞
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Cynthia Lummis:Clarity Act可遏制朝鲜黑客组织Lazarus Group非法加密资金流动
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Crypto
纽约州总检察长警告CLARITY Act或削弱州级对加密资产的监管与执法权
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Crypto
韩国金融监管两年查处数字资产不公正交易40余起 30余起已移送或通报侦查机关
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Crypto
泰国央行加强审查USDT等稳定币大额交易 现金存款与外汇兑换监管同步趋严
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Crypto
Lambda256携手K Bank、KSNET启动数字资产Off-ramp验证项目
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People
Toss Bank获第七届数字金融论坛数字金融大奖
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韩国金融监管层要求金融业在推进AI转型中补强安全与消费者保护体系
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Toss Bank获颁首尔警察厅厅长感谢状,表彰反电信诈骗成效
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美国众议院就Kalshi、Polymarket疑涉内幕交易展开调查