韩国《数字资产用户保护法》实施两年来，金融监管部门已查处数字资产不公正交易案件40余起，其中30余起已移送或通报侦查机关。

韩国金融委员会和金融监督院19日表示，自该法于2024年7月实施以来，监管部门已查获相关案件40余起，涉案嫌疑人共25人，单案平均违法所得约14亿韩元。

韩国监管部门称，法律实施后，已新设专门组织，建立交易所异常交易常态化监测和调查体系，并引入数字取证及罚款制度，对涉嫌违规的案件持续推进调查和处置。

从已查处案件看，市场操纵占比最高。典型手法包括所谓“赛马”操作，即在特定时段集中下单，将相关币种推上涨幅榜前列后吸引跟风买盘；还有“围栏”操作，即对暂停充提的币种人为拉抬价格。

监管部门还发现，有案件通过冒用API密钥，借助高频交易和虚假报单实施短线操纵。

此外，动用与发行基金会相关的大额资金，或同时利用境外与韩国本土交易所实施中长期操纵的情形，也已纳入调查范围。

在其他不公正交易案件中，曾有数字资产发行方相关人员提前买入，再通过社交媒体散布虚假信息诱导买盘，随后卖出持仓获利。

另有案件利用交易所内USDT市场与比特币市场的价格联动关系进行套利或操纵。

其中，已被移送或通报侦查机关的嫌疑人共25人。监管部门表示，此类案件多属面向多个币种的超短线操纵，按案件计算，平均每案涉及8个币种。

从违法所得规模看，单案平均违法所得约为14亿韩元。其中，违法所得在5亿至50亿韩元之间的案件有8起，超过50亿韩元的案件有1起。

此外，监管部门已就1起不公正交易案件和1起市场操纵案件作出处罚，分别按违法所得的125%至165%处以罚款。

韩国监管部门表示，在查处超短线操纵、发行基金会关联操纵以及与境外交易所联动交易等案件过程中，已通过获取境外交易所交易资料等方式，应对跨境交易带来的执法难题。

在市场监测方面，监管部门还引入AI技术，开发秒级操纵分析，以及嫌疑人和可疑交易时段自动提取功能，以更早识别异常交易并缩短调查周期。

与此同时，数字资产交易所也在完善异常交易识别标准，并建立将可疑交易常态化通报金融监管部门和侦查机关的监测机制。

交易所还会对反复提交高风险订单的用户发出风险提示，并采取限制下单等预防措施。

监管部门表示，未来将在制定《数字资产法》时，研究引入账户资金支付停止机制，以防止非法收益被转移或隐匿，同时建立不公正交易举报和奖励制度。

监管部门相关人士表示，针对日益呈现智能化、规模化、复杂化趋势的数字资产不公正交易行为，将继续彻查违法行为，并依法从严处置。