搜索关键词 反洗钱
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联邦信托银行牌照难成加密企业“避风港”:法律地位提升,监管也更直接
分析认为,即便拿到美国联邦信托银行牌照,加密企业也难以摆脱政治与监管风险。该牌照虽有助于明确数字资产托管业务的法律地位,但获批机构并不等同于可吸收存款的商业银行,法币资金托管和清算仍需依赖外部银行,同时还将直接接受美国货币监理署(OCC)监管。
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英国将加密资产列为经济犯罪治理第三项优先事项,强化情报主导型调查能力
英国国家经济犯罪中心(NECC)已将加密资产列入英国经济犯罪治理九大优先事项中的第三位,认为其正被广泛用于洗钱、诈骗及跨境资金转移。NECC表示,将进一步建立更主动、以情报为导向的加密资产调查能力。近期多项执法行动中,英国已逮捕129名嫌疑人,并冻结、查扣大额涉案资金与资产。
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美国参议院15日将就《Clarity法案》进行程序性表决 加密行业与社区银行游说升温
美国参议院将于15日就《Clarity法案》进行程序性表决。该法案拟为数字资产建立联邦监管规则,并厘清SEC与CFTC的监管分工。随着表决临近,加密行业力推“监管确定性”,社区银行则担心稳定币计息回报分流存款、削弱放贷能力,要求法案明确禁止稳定币向持有人提供计息回报。
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澳大利亚AUSTRAC对45家汇款及加密机构采取监管措施,收紧反洗钱监管
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乌兹别克斯坦启动本币挂钩稳定币HUMO支付试点
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Binance、Telegram加快布局哈萨克斯坦,阿斯塔纳崛起为中亚科技枢纽
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泰国将自托管钱包纳入旅行规则,要求核验钱包控制权
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疑似与 Lazarus 关联的钱包在 Hyperliquid 抛售逾3000万美元比特币,平台美国合规布局承压
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Danal与INEX合作推进稳定币支付,拓展数字资产结算基础设施
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美国加密货币业力推的“Clarity法案”年内过关预期转弱
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DAXA发现4家未申报海外数字资产交易所 已提请警方调查
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BIS总经理:稳定币难以承担大规模支付,代币化存款是更优的替代方案
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Dunamu联手Visa布局稳定币支付与全球汇款
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比特币时隔3个月盘中重返8万美元,韩国数字资产立法进程升温
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AI & Enterprise
Tnaps CEO:AI代理成“数字员工”,企业需建立“AI合规官”机制
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Crypto
BitGo Korea VASP备案申请获FIU受理,系全球数字资产企业在韩首例
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Finance
韩国金融委:9个月止损663.6亿韩元,将加强整治“人头账户”
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Crypto
美国Clarity法案推进受阻 白宫加紧与业界沟通