搜索关键词 反洗钱监管
Crypto
泰国将自托管钱包纳入旅行规则,要求核验钱包控制权
为加强反洗钱监管,泰国将自托管钱包相关转账正式纳入旅行规则。数字资产服务商在相关转账中须核验钱包所有权或控制权,并建立信息传输、接收和交易监测机制。新规将于2027年2月27日生效,相关交易信息至少保存5年。
Crypto
澳洲AUSTRAC暂停CryptoLink注册资格3个月,96台加密货币ATM停运
澳大利亚反洗钱监管机构AUSTRAC已暂停当地最大加密货币ATM运营商CryptoLink的虚拟资产服务商注册资格三个月,并要求其停运96台设备。监管机构指出,CryptoLink未按要求申报大额现金交易,也未充分回应信息报送要求。随着澳大利亚加密货币ATM数量快速增长,监管层正持续收紧对该行业的审查。
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韩国拟年内完成《数字资产基本法》立法 共同民主党计划9月提交党政协调案
韩国政府已明确提出年内完成数字资产立法的目标,共同民主党计划在8月重组数字资产TF后,与政府协商并于9月提交党政协调案。韩国金融委员会表示,将尽快推进稳定币立法,但韩元稳定币发行主体、储备资产管理、反洗钱监管以及交易所股权限制等核心议题仍需进一步协调。