泰国正进一步收紧加密货币反洗钱监管，将旅行规则（Travel Rule）的适用范围扩大至自托管钱包。根据新规，即便交易未经过交易所等受监管机构，只要涉及自托管个人钱包，相关服务商也须核验该钱包是否由相关方持有或控制。
当地时间2日，据The Crypto Basic报道，泰国证券交易委员会（SEC）已敲定数字资产转移和接收风险管理规则。新规将于2027年2月27日生效，并为相关机构预留约6个月准备期（自规则敲定/公布起计），用于搭建信息传输、接收及交易监测系统。
根据规定，数字资产服务商须收集转出方客户及交易对手方信息，并对对手方开展尽职调查；如有其他机构参与交易，还须核实相关机构资质。尤其是在客户向自托管钱包转出，或从自托管钱包接收加密货币时，必须验证钱包所有权或控制权。
在受监管服务商之间转移数字资产时，发起转移的机构须随交易指令一并向对方传送可识别转出方和接收方身份的信息。所有与数字资产交易相关的信息，均须以便于监管机构快速调取的形式保存，保存期限至少为5年。
泰国SEC表示，此举旨在降低加密货币业务被用于洗钱、恐怖融资及网络犯罪的风险。新规也体现了金融行动特别工作组（FATF）的相关标准。FATF数据显示，今年接受评估的司法辖区中，已有83%建立了与旅行规则相关的法律框架，高于去年的73%。
在加强监管的同时，泰国也在推进数字资产投资渠道的开放。泰国SEC目前正评估，是否允许就海外受监管市场上市的加密货币衍生品提供经纪服务，并就泰国境内加密货币ETF以及海外数字资产托管机构的相关规定征求意见。市场认为，泰国正在一方面加强对监管外交易的审视，另一方面扩大合规数字资产产品供给，整体方向偏向“有序开放”。
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Choi Jae-won
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