搜索关键词 交易监测
Finance
韩国金融监督院联合PG机构成立协作机制 应对线上欺诈支付
随着支付场景持续扩展,韩国金融科技行业正同步加强安全与消费者保护。韩国金融监督院与韩国金融科技产业协会联合主要PG机构成立“线上欺诈支付应对协作体”,围绕异常交易监测系统(FDS)和反洗钱(AML)开展协作,分享欺诈案例与识别经验,并计划于下半年制定标准化实务指引。
Finance
韩国PG业界启动线上欺诈支付联合应对机制 填补FDS风控空白
韩国金融监督院与韩国FinTech产业协会15日在首尔成立“线上欺诈支付应对协商体”,Naver Financial、Kakao Pay等主要PG机构以及韩国金融安全院、外部专家共同参与。协商体将围绕金融机构异常交易监测系统(FDS)未能识别、PG环节也未及时拦截的风险空白,汇总行业案例和实务经验,计划于10月前完成问题诊断,并在11月敲定标准实务指引。
Crypto
美国参议院或本周公布《CLARITY法》整合草案,伦理条款仍待协调
美国参议院预计将于本周公布《CLARITY法》整合草案,以推进数字资产市场结构立法。不过,围绕伦理条款、DeFi适用范围等关键问题的协调尚未结束,全院表决时间仍未敲定。法案拟进一步明确监管分工,并细化对交易所、经纪商等市场参与方的合规要求,同时加入更多消费者保护和反洗钱条款。
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Fintech
Woori Bank强化警银联动防范电信金融诈骗
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Finance
韩国拟收紧单一标的杠杆ETF监管:提高保证金并强化投资者培训
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Crypto
德国拟取消加密货币持有满一年免税规定 料自2027年起年增至少10亿欧元税收
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Crypto
Lambda256携手K Bank、KSNET启动数字资产Off-ramp验证项目
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Crypto
美国《GENIUS法》细则制定进入关键节点 稳定币市场或加速向头部集中
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Finance
Woori Bank NFT平台外包开发商发生信息泄露 涉1.7551万条客户信息
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People & Appointments
Shinhan Bank获评2026韩国服务质量指数(KS-SQI)银行业第一 连续13年居首
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Crypto
美国多州收紧加密货币ATM监管:田纳西禁用,佐治亚限额
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Games & Commerce
韩国金融监督院收紧自由定期存款账户管理:同一金融机构每季限开3个
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Finance
韩国金融业呼吁放宽网络隔离监管 完善AI基础设施配套
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Crypto
美国银行业呼吁将稳定币反洗钱监管扩展至二级市场
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Crypto
DAXA查出12家非法数字资产机构,已提请警方展开调查
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韩国6·3地方选举后多项金融议题重启,治理改革与数字资产立法受关注
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Coinone获Korea Investment & Securities与OKX战略入股,瞄准综合数字金融平台
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AhnLab Blockchain Company上线数字资产托管服务“ABC Cloud Wallet”