搜索关键词 交易监测
Finance
菲律宾中央银行、世界银行访问团到访Toss考察数字金融实践
Toss运营方Viva Republica表示,菲律宾中央银行和世界银行相关人士组成的访问团于22日到访Toss,考察其数字金融服务运营实践。此次访问是韩国金融结算院支付结算系统研修项目的一环,重点了解Toss的一站式应用架构,以及交易监测、基于AI的异常交易识别(FDS)和消费者保护等机制。
Crypto
Bithumb在全业务流程引入定制化AI Agent,覆盖数据分析、研发与客服
Bithumb宣布在全业务流程中引入定制化AI Agent,以提升整体运营效率。其中,数据分析环节已部署“洞察Agent”和“分析Agent”,研发侧引入Claude Code等编程Agent;客服中心将自5月起上线客服支持Agent,合规报告撰写和FDS等场景的AI自动化应用也在评估推进中。
Crypto
巴基斯坦中央银行允许持牌虚拟资产服务商开立银行账户,实施客户资金隔离
巴基斯坦中央银行已允许获批虚拟资产服务商在银行开立并维持账户,此举被视为2018年以来相关限制的明显松绑。新规要求客户资金与机构自有资金严格隔离,相关结算须通过巴基斯坦卢比无息专用账户进行,同时禁止现金收付,并进一步强化反洗钱和反恐融资合规要求。
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Crypto
Dunamu与韩国警察大学举办研讨会 探讨数字资产犯罪协同应对
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Finance
Woori Bank升级AI异常交易监测系统,由案例脚本转向交易模式学习
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Finance
韩国金融监督院强化事前监管 银行与大型科技企业面临强化检查
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Finance
Toss Bank加入打击青少年非法赌博接力宣传
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People
K Bank行长Choi Woo-hyung加入青少年非法赌博整治接力活动
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Finance
韩国银行业竞逐“痴呆信托”市场:2030年相关资产规模或达220万亿韩元
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Crypto
Binance称涉金融制裁资金流占比两年降96.8%,持续加码合规投入
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Telecommunications & Media
韩国语音钓鱼发案数和损失额连续4个月下降
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Telecommunications & Media
LG U+将在MWC26发布AI助理“ixio pro”
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Finance
KB Financial Group联合韩国警察厅开展春节前后防诈宣传
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Crypto
Bithumb成立投资者赔付专班:将对相关损失承担责任
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Crypto
Kalshi超级碗前加强预测市场风控,成立独立咨询委员会
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Finance
KakaoBank升级FDS,引入AI与运营商认证强化反电诈风控
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Finance
K Bank获韩国金融监督院“语音诈骗有功者(机构奖励)”表彰
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Finance
K bank携手Changer和BPMG推进数字资产跨境汇款与支付