搜索关键词 资金转移
Crypto
意大利央行要求加密资产服务提供商加强制裁筛查 遏制借道加密货币规避制裁
意大利央行要求加密资产服务提供商加强客户和交易制裁名单筛查,完善内部政策、流程和控制体系,确保欧盟及意大利金融制裁规定落地执行。监管层尤其关注俄罗斯、伊朗等借助稳定币和加密钱包转移跨境资金、规避制裁的风险。
Crypto
英国将加密资产列为经济犯罪治理第三项优先事项,强化情报主导型调查能力
英国国家经济犯罪中心(NECC)已将加密资产列入英国经济犯罪治理九大优先事项中的第三位,认为其正被广泛用于洗钱、诈骗及跨境资金转移。NECC表示,将进一步建立更主动、以情报为导向的加密资产调查能力。近期多项执法行动中,英国已逮捕129名嫌疑人,并冻结、查扣大额涉案资金与资产。
Crypto
Coldcard连环盗币案追踪:第三轮约45%被盗资金已转出,97.09BTC疑似经洗钱转移
Galaxy Research最新链上追踪显示,Coldcard比特币硬件钱包连环盗币案第三轮被盗资金中,约45%已被转出,涉及97.09BTC,约合780万美元。相关资金流向显示,攻击者疑似通过CoinJoin混币及THORChain跨链兑换等方式转移资产,并出现洗钱迹象。若将新发现的58个疑似关联地址计入统计,此次事件累计失窃规模或增至1806BTC,约合1.439亿美元。
-
Crypto
报告:企业稳定币支付加速增长,瓶颈仍在银行基础设施
-
Crypto
XRPL生态发生大规模失窃事件:XRP Healthcare移动钱包约4000个钱包受影响
-
Crypto
XRP Ledger支付笔数升至约65.86万笔 成功交易数增82.4%
-
Crypto
10年以上沉寂的比特币钱包密集异动,6个地址10天转出553.59枚BTC
-
Crypto
日本金融厅拟简化日元稳定币税务申报手续,为超100万日元个人交易铺路
-
Crypto
比特币突破7.2万美元,Samson Mow称避险资金正流入市场
-
Crypto
Mark Esper:CLARITY法案关乎国家安全,促参议院尽快通过
-
Crypto
稳定币支付落地难点:本币流动性与外汇清算成关键
-
Crypto
Chainalysis:针对加密资产持有者的暴力犯罪升温,风险由线上转向线下
-
Crypto
《华尔街日报》:美国参议院CLARITY法案或引入新金融风险,部分条款应修改
-
Crypto
Coldcard漏洞曝光后比特币投资者紧急转移资产
-
Crypto
Cynthia Lummis:Clarity Act可遏制朝鲜黑客组织Lazarus Group非法加密资金流动
-
Crypto
F2Pool联合创始人Chun Wang 7月起再向Binance转入ETH和WBTC
-
Crypto
美国参议院共和党推进《CLARITY法案》进入全院审议程序 60票门槛待闯关
-
Crypto
Shiba Inu两日累计涨37%后回调:散户追涨升温,巨鲸大额交易攀升