搜索关键词 异常交易监测
Crypto
KakaoBank与Coinone续签实名确认入出金账户服务协议,续期一年
KakaoBank宣布,已与虚拟资产交易所Coinone续签实名确认入出金账户服务协议,期限为一年。双方已完成内部审批及签约程序,Coinone也已完成向FIU的事前申报。续约后,两家公司将继续依托反洗钱(AML)和异常交易监测系统(FDS)开展风险管理,并通过定期沟通机制推进相关运营。
Crypto
Mirae Asset收购Korbit,将更名为“Digital X”发力RWA代币化、STO及稳定币业务
Mirae Asset已完成对数字资产交易所Korbit的收购,并计划将其更名为“Digital X”。公司表示,未来将结合自身金融业务经验与Korbit的数字资产专业能力,围绕RWA代币化、STO和稳定币打造智能投资平台,同时把合规经营、内部控制和客户资产保护列为核心任务。
Finance
韩国金融监督院联合PG机构成立协作机制 应对线上欺诈支付
随着支付场景持续扩展,韩国金融科技行业正同步加强安全与消费者保护。韩国金融监督院与韩国金融科技产业协会联合主要PG机构成立“线上欺诈支付应对协作体”,围绕异常交易监测系统(FDS)和反洗钱(AML)开展协作,分享欺诈案例与识别经验,并计划于下半年制定标准化实务指引。
-
Finance
韩国PG业界启动线上欺诈支付联合应对机制 填补FDS风控空白
-
Fintech
Woori Bank强化警银联动防范电信金融诈骗
-
Finance
韩国拟收紧单一标的杠杆ETF监管:提高保证金并强化投资者培训
-
People & Appointments
Shinhan Bank获评2026韩国服务质量指数(KS-SQI)银行业第一 连续13年居首
-
Finance
韩国金融业呼吁放宽网络隔离监管 完善AI基础设施配套
-
Finance
韩国6·3地方选举后多项金融议题重启,治理改革与数字资产立法受关注
-
Crypto
Coinone获Korea Investment & Securities与OKX战略入股,瞄准综合数字金融平台
-
Finance
Shinhan Financial Group上线集团反电诈联防服务,两周内止损约8亿韩元
-
Crypto
Bithumb在全业务流程引入定制化AI Agent,覆盖数据分析、研发与客服
-
Crypto
Dunamu与韩国警察大学举办研讨会 探讨数字资产犯罪协同应对
-
Finance
Woori Bank升级AI异常交易监测系统,由案例脚本转向交易模式学习
-
Finance
韩国金融监督院强化事前监管 银行与大型科技企业面临强化检查
-
Finance
Toss Bank加入打击青少年非法赌博接力宣传
-
People
K Bank行长Choi Woo-hyung加入青少年非法赌博整治接力活动
-
Finance
韩国银行业竞逐“痴呆信托”市场:2030年相关资产规模或达220万亿韩元