Lambda256 ngày 12/8 cho biết đã nâng cấp giải pháp FDS/AML on-chain CLAIR thành một nền tảng tích hợp, giúp các tổ chức tài chính xử lý toàn bộ quy trình chống rửa tiền (AML).

Theo công ty, CLAIR là nền tảng chuyên về giám sát giao dịch on-chain và phân tích phục vụ việc báo cáo giao dịch đáng ngờ. Giải pháp này tích hợp KYT, Travel Rule và dữ liệu giao dịch on-chain theo quy trình AML, đồng thời kết nối với các dữ liệu nội bộ của tổ chức tài chính để hỗ trợ giám sát giao dịch, truy vết dòng tiền, điều tra và lập báo cáo gửi cơ quan quản lý trên cùng một hệ thống.

Hệ thống được xây dựng trên công nghệ knowledge graph dựa trên ontology. Lambda256 cho biết CLAIR được thiết kế theo chuẩn quốc tế W3C, cho phép mô hình hóa quy định, quy tắc và quan hệ khách hàng mà không cần thay đổi hệ thống AML hiện có.

Công ty cũng nhấn mạnh khả năng đáp ứng đặc thù của thị trường nội địa. CLAIR cung cấp dữ liệu gắn nhãn về các sàn giao dịch chưa được cấp phép tại Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ tổ chức tài chính thiết lập và mô phỏng các quy tắc phát hiện riêng.

Lambda256 cho biết đang phối hợp với các ngân hàng và công ty thẻ, trong đó có K Bank, để nâng cấp tính năng, qua đó giúp các tổ chức tài chính tự xây dựng quy tắc phát hiện giao dịch.

CLAIR hiện cũng được kết nối với giải pháp Travel Rule VerifyVASP. Ông Cho Won-ho, Giám đốc Kinh doanh (CBO) của Lambda256, cho biết CLAIR tập trung hợp nhất các thông tin tuân thủ đang phân tán, kết nối các khâu từ phát hiện, điều tra đến báo cáo cho cơ quan quản lý trong một quy trình thống nhất.

Theo ông, công ty sẽ tiếp tục dựa trên hợp tác với VerifyVASP để hỗ trợ các tổ chức tài chính trong nước xây dựng hệ thống AML và tuân thủ hiệu quả hơn.