Finance

FINMA siết quy định chống rửa tiền AMLO-FINMA, làm rõ giao dịch với ngân hàng nước ngoài

FINMA đã hoàn tất sửa đổi quy định chống rửa tiền, bổ sung chuẩn xác minh khách hàng, tăng minh bạch cấu trúc sở hữu doanh nghiệp và làm rõ yêu cầu giám sát đối với giao dịch ngân hàng đại lý với đối tác nước ngoài từ đầu năm 2027.

Finance

KakaoPay Securities đưa FDS AI vào vận hành

KakaoPay Securities bắt đầu vận hành hệ thống phát hiện giao dịch bất thường ứng dụng AI từ tháng 11/2026, mở rộng giám sát trên nhiều khâu giao dịch để tăng cường phòng chống gian lận và rửa tiền.