搜索关键词 KYC
Crypto
意大利央行要求加密资产服务提供商加强制裁筛查 遏制借道加密货币规避制裁
意大利央行要求加密资产服务提供商加强客户和交易制裁名单筛查,完善内部政策、流程和控制体系,确保欧盟及意大利金融制裁规定落地执行。监管层尤其关注俄罗斯、伊朗等借助稳定币和加密钱包转移跨境资金、规避制裁的风险。
Crypto
疑似与 Lazarus 关联的钱包在 Hyperliquid 抛售逾3000万美元比特币,平台美国合规布局承压
链上分析显示,疑似与朝鲜黑客组织 Lazarus 有关的钱包过去3周内通过 Hyperliquid 卖出逾3000万美元比特币,随后将资金兑换为 ETH 和 SOL,并转入多家中心化交易所。与此同时,Hyperliquid 正研究借助受 CFTC 监管的 Bitnomial 向美国用户提供受监管的永续合约产品。随着平台推进美国合规布局,制裁与反洗钱风险再度成为市场关注焦点。
Crypto
Danal与INEX合作推进稳定币支付,拓展数字资产结算基础设施
Danal已与虚拟资产服务商INEX签署合作备忘录,计划整合现有支付基础设施与数字资产服务能力,分阶段推进稳定币支付接入、面向访韩外籍游客和留学生的支付汇款服务,以及商户T+0实时结算,并同步完善KYC、KYB、AML和FDS等合规与风控体系。
-
Crypto
Upbit运营方Dunamu获韩国行政安全部认定为行政信息共享使用对象机构
-
Crypto
XRPL“权限委派”进入验证人投票阶段 或改变RLUSD运作方式
-
Telecommunications & Media
Woori Bank通过ICSD完成韩国国债跨境直连交易 韩国国内银行首单
-
Crypto
Binance 2026年上半年完成198项产品优化 涉及P2P、钱包和KYC等47项服务
-
Crypto
JP摩根:美国合规加密永续合约平台扩张,Hyperliquid等去中心化平台份额或承压
-
Crypto
《华尔街日报》:美国参议院CLARITY法案或引入新金融风险,部分条款应修改
-
Crypto
BitMEX完成35份合约提前结算,交易所关停进入清退阶段
-
Crypto
纽约州总检察长警告CLARITY Act或削弱州级对加密资产的监管与执法权
-
Crypto
BitMart官宣关停后陷提现延迟争议 资金安全担忧升温
-
Crypto
BitMart宣布退出交易平台业务,将于2027年1月31日停止运营
-
Crypto
NHN KCP联手Avalanche演示稳定币支付:最快0.5秒写入主网,结算支持按小时自动划转
-
Crypto
BitMEX将于9月23日停止运营,CZ称“遗憾”
-
Crypto
Mirae Asset收购Korbit,将更名为“Digital X”发力RWA代币化、STO及稳定币业务
-
Crypto
K Bank联手HashKey Group 布局数字资产跨境汇款与支付
-
Crypto
Binance推出80万美元XRP激励活动,RLUSD持有者参与门槛偏高