搜索关键词 反洗钱(AML)
Crypto
Toss、Toss Bank与Circle签署合作备忘录,评估USDC支付结算基础设施
Toss与Toss Bank宣布,已与稳定币发行商Circle签署战略合作备忘录。三方将在合规框架内评估USDC在支付结算场景中的应用,并围绕区块链支付基础设施、跨境支付与汇款、可编程支付,以及合规、风险管理、反洗钱和用户保护体系展开合作探索。
Finance
韩国金融科技产业协会携手金融监督院研讨电子金融机构支付风险管理与内控
韩国金融科技产业协会22日在首尔与韩国金融监督院共同召开电子金融业协商会,围绕支付风险管理、稳健经营指引及电子金融交易条款报送要求等议题展开说明。会上,监管部门重点解读修订后的《电子金融监管规定》,并就商户费率披露、下级PG评估等合规要求作出说明。
Crypto
K Bank联手HashKey Group 布局数字资产跨境汇款与支付
K Bank宣布已与BPMG、香港HashKey Group签署合作备忘录,三方将围绕区块链跨境汇款和数字资产支付展开合作。根据计划,各方将推进韩国与香港之间的跨境汇款概念验证,并共同建设相关基础设施,同时完善KYC、AML等合规与内控体系。
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Finance
韩国金融监督院联合PG机构成立协作机制 应对线上欺诈支付
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Finance
韩国金融委员会拟规范金融机构CEO连任机制,国民成长基金扩容至200万亿韩元
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Crypto
玻利维亚评估将USDT纳入官方支付体系,或与玻利维亚诺、美元并行使用
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Crypto
美国参议院或本周公布《CLARITY法》整合草案,伦理条款仍待协调
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Crypto
DSRV推出链上金融运营平台“DSRV Portal”,瞄准金融机构与企业市场
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Crypto
Lambda256携手K Bank、KSNET启动数字资产Off-ramp验证项目
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Crypto
美国参议院CLARITY法案年内推进遇阻 反洗钱争议加剧两党分歧
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Finance
韩国券商加快海外布局:压缩国内网点,发力外资综合账户业务
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Crypto
ESMA要求未持牌加密资产平台启动退出程序 MiCA过渡期7月1日到期
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Crypto
SWIFT明确生效时间:2026年11月起CBPR+跨境支付报文停用自由格式地址
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Crypto
《CLARITY法案》进入美国参议院表决程序,仍需争取约7张民主党票
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Crypto
CFTC批准KalshiEX上线比特币永续合约“BTCPERP”
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Crypto
美国银行业呼吁将稳定币反洗钱监管扩展至二级市场
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Crypto
《CLARITY Act》推进遇阻,Galaxy Digital CEO赴华盛顿游说
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Crypto
美国参议院《CLARITY》法案推进受阻:伦理条款执法机制成两党争议焦点