Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) ngày 12/8 (giờ địa phương) đã đồng loạt khởi kiện dân sự Goliath Ventures và nhà sáng lập Christopher Delgado, cáo buộc doanh nghiệp này vận hành mô hình Ponzi tiền mã hóa với quy mô hàng trăm triệu USD. Theo Cointelegraph, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Delgado trước đó đã nhận tội trong vụ án hình sự liên quan, trong khi hai cơ quan quản lý đang tìm cách buộc bị đơn bồi hoàn cho nhà đầu tư, nộp phạt dân sự và bị hạn chế tham gia thị trường.

SEC cho biết Goliath Ventures đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư thông qua hoạt động chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Công ty quảng bá rằng số tiền này sẽ được đưa vào các “pool thanh khoản” tiền mã hóa để tạo ra mức lợi nhuận 3-10% mỗi tháng, đồng thời cam kết hoàn vốn.

Tuy nhiên, theo SEC, trên thực tế không có khoản tiền hoặc tài sản tiền mã hóa nào được đem đi đầu tư như cam kết. Cơ quan này cáo buộc công ty đã dùng tiền của nhà đầu tư mới và nhà đầu tư hiện hữu để chi trả cho những người tham gia trước đó, đồng thời thao túng số dư tài khoản và kết quả đầu tư. SEC cũng cho biết Delgado đã rút ít nhất 51 triệu USD cho mục đích cá nhân.

Trong hồ sơ riêng, CFTC cho rằng khoảng 1.600 khách hàng đã nộp ít nhất 397 triệu USD sau khi được chào mời với cam kết rằng số tiền này sẽ được sử dụng để giao dịch Bitcoin và Ether. Cơ quan này đề nghị tòa án buộc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, thu hồi các khoản thu bất chính, áp dụng phạt dân sự, cấm giao dịch, cấm đăng ký và ban hành lệnh cấm vĩnh viễn.

CFTC cho biết Goliath Ventures cũng trả hoa hồng cho các đại lý bán hàng trong quá trình huy động vốn. Đến tháng 11/2025, công ty không còn huy động được dòng tiền mới đủ để đáp ứng các nghĩa vụ chi trả, buộc phải ngừng thanh toán hàng tháng và sau đó sụp đổ.

Trước đó, Delgado đã nhận tội với các cáo buộc âm mưu gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tính đến ngày 30/6/2026, Goliath Ventures đã nhận ít nhất 400 triệu USD, đồng thời Delgado cũng thừa nhận gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho nhà đầu tư. Delgado đã đồng ý để nhà chức trách tịch thu bất động sản, phương tiện, hàng xa xỉ, tài khoản ngân hàng và các ví tiền mã hóa có liên quan.

Ngoài ra, Delgado cũng đạt được một thỏa thuận dàn xếp riêng với SEC, với điều kiện phải được tòa án phê chuẩn. Nếu thỏa thuận này được chấp thuận, ông sẽ bị cấm tái phạm các điều khoản của luật chứng khoán được nêu trong đơn kiện. Delgado cũng sẽ bị cấm giao dịch chứng khoán, ngoại trừ giao dịch trên tài khoản cá nhân, đồng thời bị cấm hoạt động hoặc liên kết với tư cách môi giới hay đại lý. Các khoản thu hồi lợi bất chính, lãi phát sinh trước phán quyết và mức phạt dân sự cuối cùng sẽ do tòa án quyết định.