Theo Cointelegraph dẫn lại New York Times ngày 10/8 (giờ địa phương), Guren Zhou, doanh nhân từng bị bắt tại Anh vì nghi án rửa tiền, được cho là có liên quan đến thương vụ Aqua1 chi 100 triệu USD mua token của dự án World Liberty Financial (WLFI), dự án gắn với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Báo cáo cho biết Zhou là nhân vật liên quan đến thương vụ mua token WLFI diễn ra vào tháng 6/2025. New York Times đồng thời đặt câu hỏi về cách doanh nhân này có thể rót hàng triệu USD vào World Liberty Financial.

Trước đó, Zhou từng bị bắt tại Anh vào năm 2021 do nghi vấn rửa tiền. Theo New York Times, một dự án tiền số trị giá hàng chục triệu USD do ông khởi xướng cũng đã thất bại.

Zhou còn được biết đến với tên Bobby. Bài báo cho rằng thương vụ này mang lại lợi ích tài chính cho gia đình Donald Trump cũng như gia đình Jack Witkoff, đồng sáng lập World Liberty Financial. Zhou được giới thiệu là doanh nhân có quan hệ tại Anh và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Nghi vấn quanh người thực sự đứng sau Aqua1 càng tăng khi cái tên Dave Lee xuất hiện. Aqua1 Foundation cho biết Lee gia nhập tổ chức này với vai trò đồng sáng lập kiêm CEO từ tháng 4/2025, nhưng không nói rõ liệu ông có đứng sau nguồn vốn dùng để đầu tư vào token WLFI hay không.

Aqua1 từ lâu tự giới thiệu là một quỹ web3 có trụ sở tại UAE. Vì vậy, nguồn vốn nước ngoài rót vào các hoạt động tiền số liên quan đến gia đình Trump đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lợi ích với chính quyền Trump. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nhiều lần khẳng định không tồn tại xung đột lợi ích liên quan đến các khoản đầu tư của tổng thống.

Một nhà đầu tư lớn khác của World Liberty Financial là Justin Sun, nhà sáng lập Tron. Theo bài báo, Justin Sun đã đầu tư ban đầu 45 triệu USD vào token của công ty, trong khi một tổ chức tại Abu Dhabi được Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan hậu thuẫn được cho là nắm khoản đầu tư trị giá 500 triệu USD.