Nhà sáng lập một startup NFT tại Mỹ vừa bị truy tố với cáo buộc huy động hơn 10 triệu USD từ nhà đầu tư rồi sử dụng số tiền này cho các mục đích cá nhân, bao gồm đánh bạc, đầu cơ tài sản số, trả nợ căn hộ tại Miami và phục vụ thú chơi DJ.

Theo The Block, ngày 5/8 (giờ địa phương), giới công tố Mỹ đã buộc tội Taji Tarscha, người sống tại Miami, với các tội danh gian lận chứng khoán và gian lận chuyển khoản. Mỗi tội danh có khung hình phạt tối đa 20 năm tù. Công tố viên cho rằng Tarscha đã đánh lừa nhà đầu tư về kế hoạch sử dụng vốn thông qua công ty Pue and Parimited do ông điều hành.

Theo cáo buộc, công ty này được quảng bá là một sàn giao dịch NFT phi tập trung và huy động vốn thông qua SAFT (thỏa thuận đơn giản cho token tương lai), hình thức cho phép nhà đầu tư mua trước quyền nhận token phát hành trong tương lai. Tarscha bị cáo buộc đã bán 95 triệu token cho khoảng 70 nhà đầu tư theo cơ chế này, qua đó huy động hơn 10 triệu USD.

Cáo trạng cho biết ngay sau khi nhận tiền, Tarscha đã dùng vốn của nhà đầu tư để đánh bạc và mua các tài sản số mang tính đầu cơ. Một phần tiền cũng được sử dụng để trả khoản vay mua căn hộ tại Miami, mua sắm nội thất và phục vụ thú chơi DJ.

Vụ án của Tarscha được phân cho thẩm phán liên bang Lewis Kaplan tại New York. Ông Kaplan trước đây từng chủ tọa phiên tuyên án cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried.