Nga đã triệt phá 9 sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động không đăng ký tại Moscow và tạm giữ hơn 20 người trong khuôn khổ điều tra nghi án rửa tiền liên quan đến một đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Theo Cointelegraph, ngày 7/8 (giờ địa phương), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đột kích Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow. Vụ việc được tiến hành trong quá trình điều tra đường dây bị cho là có liên hệ với các nhóm lừa đảo xuất phát từ Ukraine.

FSB cho rằng các sàn giao dịch này là đầu mối chuyển đổi số tiền chiếm đoạt từ các vụ lừa đảo qua điện thoại sang tiền mã hóa, sau đó chuyển ra nước ngoài. Nhà chức trách cho biết số tiền lấy từ các nạn nhân tại Nga sau khi được quy đổi sang tiền mã hóa đã được chuyển tới các tài khoản mà FSB xác định là do nhóm điều hành phía Ukraine kiểm soát.

Chiến dịch được FSB triển khai phối hợp với Bộ Nội vụ Nga. Theo cơ quan chức năng, một số đầu mối chuyển tiền trong độ tuổi 18-25 đã trực tiếp nhận tiền mặt từ nạn nhân rồi chuyển cho các sàn giao dịch này.

FSB cũng cho biết thanh niên tại nhiều khu vực ở Nga đã bị lôi kéo làm việc cho các sàn giao dịch nói trên do hạn chế về hiểu biết tài chính.

Bộ Nội vụ Nga đã khởi động điều tra hình sự với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn. Theo luật Nga, hành vi này có thể bị phạt tù tới 10 năm. FSB cho biết đang tiếp tục xác định thêm nạn nhân và đánh giá quy mô bồi thường có thể áp dụng.