Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC), thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran và một cá nhân nước này vì cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền và né tránh lệnh cấm vận.

Theo Cointelegraph ngày 7/8 (giờ địa phương), các thực thể bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm Selbit, Aban Tether và công dân Iran Siavash Kaiyanpour. Chính phủ Mỹ cho rằng các bên này đã hỗ trợ rửa tiền 5 triệu USD tài sản số có liên quan đến Iran.

OFAC cho biết Selbit và Aban Tether đã hỗ trợ các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp cũng như hoạt động né lệnh trừng phạt. Theo cơ quan này, số tiền thu được sau đó được sử dụng để hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngoài ra, OFAC cũng áp lệnh trừng phạt đối với các ví tiền mã hóa và doanh nghiệp có liên hệ với Kaiyanpour. Trong số này có một công ty được xác định là đơn vị vận hành Selbit.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính quyền Iran đã dựa vào các sàn giao dịch này để rửa số tiền lên tới hàng chục tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ lần theo và triệt phá các mạng lưới tài chính phi pháp hậu thuẫn cho chính quyền Iran, bất kể các mạng lưới này sử dụng USD, rial hay tiền mã hóa.