Hai cựu khách hàng của sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX đã nộp đơn kiện tập thể tại Mỹ, cáo buộc nền tảng này vận hành một bàn giao dịch bí mật để thực hiện lệnh đối ứng với khách hàng, đồng thời cố tình tạo điều kiện khiến nhà đầu tư bị thanh lý cưỡng bức.

Theo The Block, đơn kiện được BKX Services và David Namdar gửi lên Tòa án Liên bang khu vực Nam New York. Trong đơn, hai nguyên đơn cho rằng BitMEX đã sử dụng thông tin tài khoản khách hàng để thực hiện các lệnh đối ứng, đồng thời chủ động dừng máy chủ vào những thời điểm thị trường biến động mạnh, khiến người dùng không thể truy cập tài khoản và bị thanh lý cưỡng bức.

BitMEX trước đó đã công bố kế hoạch đóng cửa hoạt động vào tháng 9.

Các bị đơn được nêu tên trong vụ kiện gồm ba nhà đồng sáng lập Arthur Hayes, Samuel Reed và Benjamin Delo, cùng cựu giám đốc phát triển kinh doanh Gregory Dwyer. Ngoài ra, HDR Global Trading và bốn công ty liên quan cũng bị đưa vào danh sách bị đơn.

Theo nội dung đơn kiện, BitMEX tiến hành thanh lý vị thế khi khoản lỗ chưa thực hiện mới tương đương một nửa giá trị tài sản thế chấp. Các nguyên đơn cho rằng sàn vẫn thanh lý ngay cả khi phần tài sản thế chấp còn lại vẫn lớn hơn mức lỗ. Họ cáo buộc BitMEX cố tình đặt ngưỡng thanh lý cao hơn mức cần thiết để đưa phần tài sản thế chấp còn lại vào quỹ bảo hiểm.

Đơn kiện cũng cho biết Gregory Dwyer đã vận hành một bàn giao dịch tại văn phòng Manhattan trong năm 2018. Theo cáo buộc, bộ phận này sử dụng phần mềm để xác định mức biến động giá có thể khiến số lượng khách hàng bị thanh lý ở mức lớn nhất, sau đó đẩy thị trường theo hướng đó.

Các nguyên đơn cũng cho rằng dù BitMEX tuyên bố lệnh ẩn và mức thanh lý không được công khai, bàn giao dịch nói trên vẫn có thể truy cập toàn bộ các dữ liệu này.