Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa Bybit cùng pháp nhân vận hành là Bybit Fintech Limited vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư. Nhà chức trách chưa công bố lý do cụ thể cho động thái này.

Theo Cointelegraph ngày 17/6 (giờ địa phương), Bybit hiện không phải là tổ chức được MAS cấp phép, đồng thời cũng không thuộc nhóm doanh nghiệp nằm trong diện giám sát của cơ quan này.

Trên website chính thức, Bybit xếp Singapore vào danh sách các thị trường bị hạn chế cung cấp dịch vụ. Điều đó đồng nghĩa người dùng tại Singapore không được sử dụng nền tảng này.

Singapore từ lâu được xem là một trung tâm của ngành tiền mã hóa, nhưng khung quản lý đối với lĩnh vực này vẫn được áp dụng chặt chẽ. Trong Chỉ số chấp nhận tiền mã hóa toàn cầu 2025 của Chainalysis, Singapore nằm trong nhóm dẫn đầu về tài chính phi tập trung và dịch vụ tài sản số dành cho tổ chức, song mức độ chấp nhận tiền mã hóa ở nhóm nhà đầu tư cá nhân lại không cao.

Trước đó, vào tháng 5, MAS đã thu hồi giấy phép tổ chức thanh toán lớn của Bsqared Technology, một nhà cung cấp thanh khoản tiền mã hóa. Cơ quan quản lý cho biết đã phát hiện các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quản trị rủi ro và chính sách xung đột lợi ích. Doanh nghiệp này cũng nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm, từ giai đoạn xin cấp phép cho tới các đợt thanh tra sau đó.

Cùng trong tháng 6, cảnh sát Singapore đã truy tố cựu CEO Hodlnaut, Joo Joon-tao, với 6 cáo buộc gian lận. Joo Joon-tao bị cho là đã cung cấp thông tin sai cho khách hàng về mức độ tiếp xúc của công ty với hệ sinh thái Terra trước khi hệ này sụp đổ vào năm 2022. Hodlnaut đã ngừng cho rút tiền từ tháng 8/2022 và sau đó bị yêu cầu thanh lý.

Singapore trước đây cũng từng đưa Binance.com vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư từ năm 2021. Tuy nhiên, theo kết quả tra cứu danh sách công khai ngày 17/6, danh sách hiện có 910 mục và không còn ghi nhận tên Binance.