搜索关键词 AML
Crypto
哈萨克斯坦加码整治无牌加密平台,Coinbase、HTX等遭要求在应用商店限制下载
哈萨克斯坦正进一步收紧对无牌加密平台的监管。AFSA表示,AIFC法院已要求Apple和Google限制Coinbase、HTX等多家海外平台在当地应用商店的下载。监管方称,未取得AIFC牌照的平台不得在AIFC内提供数字资产服务或开展广告投放,以确保反洗钱和客户身份识别等监管要求落实。
Fintech
Woori Bank将投用新一代FDS,引入生成式AI强化反诈拦截
Woori Bank宣布已建成新一代异常交易监测系统(FDS),将生成式AI与通信信息、交易信息相结合,推动反诈体系从“事后救济”转向“事前拦截”。该系统计划于11月正式启用,用于识别新型诈骗手法、分析异常征兆,并支持新增监测场景的生成,年内力争实现稳定运行。
Crypto
日本业内:“只靠稳定币生活”并非不可能,但难全面替代现金和传统金融
在日本一场聚焦AI与链上金融的峰会上,业内人士普遍认为,稳定币具备进入日常生活场景的潜力,但更可能作为现有支付体系的补充,而非全面替代现金和传统金融。小额跨境汇款、纳税及7×24小时交易被视为较有前景的落地方向;不过,日元稳定币的流动性和监管框架仍是主要制约因素。
-
AI & Enterprise
Hecto Innovation将亮相AI Festa 26,展示稳定币外籍患者医疗费支付与贸易汇款基础设施
-
Crypto
英国FCA启动加密货币牌照申请受理,现有注册机构亦须重新审核
-
Finance
Finda任命首任CPO(首席产品官),前Nexthre副总裁Ahn Joong-hyun履新
-
Crypto
Evernode Holdings冲刺纳斯达克上市,拟以“XRPN”挂牌交易
-
Crypto
Dunamu从交易所向链上金融基础设施延伸 助力韩国接轨全球市场
-
AI & Enterprise
Tiger Research:Maroo瞄准稳定币应用,强调可编程合规
-
Crypto
印度向15家境外加密货币平台发出不遵从通知,要求限制应用及网站访问
-
Crypto
Danal与INEX合作推进稳定币支付,拓展数字资产结算基础设施
-
Crypto
DAXA发现4家未申报海外数字资产交易所 已提请警方调查
-
Crypto
Dunamu联手Visa布局稳定币支付与全球汇款
-
AI & Enterprise
Tnaps CEO:AI代理成“数字员工”,企业需建立“AI合规官”机制
-
Finance
韩国金融委:9个月止损663.6亿韩元,将加强整治“人头账户”
-
Crypto
KakaoBank与Coinone续签实名确认入出金账户服务协议,续期一年
-
Crypto
Lambda256升级CLAIR,打造面向金融机构的一体化AML流程
-
Crypto
JP摩根:美国合规加密永续合约平台扩张,Hyperliquid等去中心化平台份额或承压