搜索关键词 客户身份识别(KYC)
Crypto
意大利央行要求加密资产服务提供商加强制裁筛查 遏制借道加密货币规避制裁
意大利央行要求加密资产服务提供商加强客户和交易制裁名单筛查,完善内部政策、流程和控制体系,确保欧盟及意大利金融制裁规定落地执行。监管层尤其关注俄罗斯、伊朗等借助稳定币和加密钱包转移跨境资金、规避制裁的风险。
Crypto
疑似与 Lazarus 关联的钱包在 Hyperliquid 抛售逾3000万美元比特币,平台美国合规布局承压
链上分析显示,疑似与朝鲜黑客组织 Lazarus 有关的钱包过去3周内通过 Hyperliquid 卖出逾3000万美元比特币,随后将资金兑换为 ETH 和 SOL,并转入多家中心化交易所。与此同时,Hyperliquid 正研究借助受 CFTC 监管的 Bitnomial 向美国用户提供受监管的永续合约产品。随着平台推进美国合规布局,制裁与反洗钱风险再度成为市场关注焦点。
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《华尔街日报》:美国参议院CLARITY法案或引入新金融风险,部分条款应修改
围绕美国参议院推进的CLARITY法案,《华尔街日报》指出,该法案有助于明确美国证券交易委员会(SEC)与商品期货交易委员会(CFTC)的监管权限,提升市场法律确定性。但其同时警告称,稳定币奖励机制可能背离《GENIUS法案》初衷,并诱发银行存款流向加密市场;部分去中心化网络(DeFi)的反洗钱与客户身份识别豁免条款也存在被滥用风险。随着参议院共和党推动在8月休会前完成立法,相关争议持续升温。
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NHN KCP联手Avalanche演示稳定币支付:最快0.5秒写入主网,结算支持按小时自动划转
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K Bank联手HashKey Group 布局数字资产跨境汇款与支付
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SWIFT明确生效时间:2026年11月起CBPR+跨境支付报文停用自由格式地址
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CFTC批准KalshiEX上线比特币永续合约“BTCPERP”
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美国银行业呼吁将稳定币反洗钱监管扩展至二级市场
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Falcon Finance、SoFi相继推出美元稳定币:fUSD瞄准机构,SoFiUSD面向零售用户
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Wemade携手B-DAX合作开发稳定币支付模型,签署合作备忘录
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Binance上线EWYUSDT永续合约 扩展韩国相关资产布局
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Plateer与KT联合中标Jeju Bank生成式AI平台建设项目
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AI自主交易加密资产:机会与风险并存
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OKX拟在欧洲推出稳定币支付卡
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AI & Enterprise
美国暂缓审议CLARITY法案,DeFi监管分歧升温
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香港证券业团体吁适度放宽CARF申报要求:加强隐私保护并设罚款上限
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K bank携手Changer和BPMG推进数字资产跨境汇款与支付
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韩国FIU拟对Korbit罚款27.3亿韩元并给予机构警告