| 移动网页

搜索关键词 客户尽职调查

Games & Commerce

韩国金融监督院收紧自由定期存款账户管理：同一金融机构每季限开3个

为防范不法分子利用自由定期存款账户实施线上二手交易诈骗，韩国金融监督院将收紧相关账户的开立和销户管理。同一人在同一金融机构内每季度最多可开立3个自由定期存款相关账户，中途解约情形也纳入限制范围。开户后3个工作日内申请销户的，今后原则上须前往营业网点办理；部分风险较低的产品继续适用现行规则。

Crypto

韩国数字资产交易所加快转型 布局Web3与海外市场以摆脱手续费依赖

随着交易活跃度降温，韩国数字资产交易所盈利能力明显承压，长期依赖交易手续费的收入结构也暴露出短板。以Dunamu、Bithumb为代表的交易所正通过拓展金融机构合作、布局Web3基础设施和现实世界资产代币化（RWA）、开拓越南等海外市场培育新增长点。不过，数字资产相关立法、税制安排及反洗钱监管变化，仍为行业转型带来不确定性。

Crypto

韩国拟修订《特定金融信息法》实施令，数字资产行业忧监管负担上升

韩国金融委员会正推进《特定金融信息法》实施令及相关监管规则修订，拟提高数字资产业务申报审查门槛，并扩大反洗钱义务适用范围。修订内容包括将“旅行规则”扩大至100万韩元以下转账，同时要求韩国境内经营者与海外平台或个人钱包之间单笔超过1000万韩元的转账向金融信息分析院（FIU）报送可疑交易报告（STR）。业界担忧，此举或推高报送量、影响用户体验，并进一步抬高市场准入门槛。