搜索关键词 反恐融资
Crypto
美国参议院或本周公布《CLARITY法》整合草案,伦理条款仍待协调
美国参议院预计将于本周公布《CLARITY法》整合草案,以推进数字资产市场结构立法。不过,围绕伦理条款、DeFi适用范围等关键问题的协调尚未结束,全院表决时间仍未敲定。法案拟进一步明确监管分工,并细化对交易所、经纪商等市场参与方的合规要求,同时加入更多消费者保护和反洗钱条款。
Crypto
爱尔兰计划于2027年下半年引入加密资产资金来源标准
爱尔兰政府计划于2027年下半年引入加密资产资金来源标准,以应对加密资产被用于洗钱和恐怖融资的风险。爱尔兰财政部在国家风险评估后续执行计划中指出,犯罪团伙正越来越多地利用加密资产实施诈骗,相关活动还可能为规避制裁提供便利,并增加税务监管和执法难度。
Crypto
美联储拟要求支付型稳定币发行方落实客户身份识别监管
美联储发布规则草案,拟要求支付型稳定币发行方建立类似银行业的客户身份识别程序,在与客户建立“账户关系”前收集姓名、出生日期或成立日期、住址及证件号码等资料。草案同时将直接向发行方申请赎回的情形纳入适用范围,目前已进入60天公开征求意见阶段。
-
Crypto
BlackRock吁请美国货币监理署取消稳定币储备资产中代币化资产20%上限
-
Crypto
Tottori Bank接入SBI Remit网络,推出海外汇款服务
-
Crypto
英国央行行长呼吁尽快建立稳定币国际统一标准
-
Crypto
巴基斯坦中央银行允许持牌虚拟资产服务商开立银行账户,实施客户资金隔离
-
Crypto
美国财政部拟出台稳定币监管细则:发行人须具备交易冻结和拦截能力
-
Crypto
FATF警示离岸加密服务商风险:或成洗钱与规避制裁通道
-
Crypto
俄罗斯央行拟允许银行和券商依托现有牌照运营加密货币交易所
-
Crypto
Binance称涉金融制裁资金流占比两年降96.8%,持续加码合规投入
-
Crypto
奥地利金融监管机构叫停 KuCoin EU 新增业务