当地时间3月12日，Cointelegraph报道称，金融行动特别工作组（FATF）警告称，离岸加密货币服务提供商（oVASP）可能成为洗钱和规避制裁等非法金融活动的通道。
FATF指出，这类机构可利用不同司法辖区之间的监管差异规避监管，从而削弱反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）监管的有效性。FATF特别提示了其跨司法辖区运营模式所带来的风险。
FATF分析称，部分企业在一国设立法人实体，却将基础设施部署在另一国，并通过线上渠道向全球客户提供服务。法人注册地、基础设施所在地与实际服务市场相分离，容易形成监管盲区。
FATF强调，各国应加强对在本国市场提供服务的离岸加密货币企业的监管，重点包括强化注册和许可要求，并加强跨境监管与执法协作。
该报告也与FATF近期围绕稳定币和非托管钱包发布的相关报告形成呼应。FATF此前曾指出，在缺少交易所、托管机构等受监管中介机构参与的情况下进行点对点（P2P）转账，可能削弱反洗钱监测的效果；各国应就此开展评估，并引入相应保护措施。
记者信息
Chi-gyu Hwang
delight@d-today.co.kr