搜索关键词 交易禁令
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美国财政部拟收紧海外发行稳定币监管 提高交易平台尽调要求
美国财政部发布一项监管草案，拟提高美国加密货币交易所及数字资产服务商对海外发行稳定币的尽职调查要求。根据草案，平台需核查发行方是否具备配合美国执法的能力与机制，包括冻结、扣押代币的技术能力及执行意愿。相关草案拟分两阶段实施：一般性规定预计于2027年1月18日生效，更严格的限制措施将于2028年7月18日起实施。
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SEC和CFTC起诉Goliath Ventures，涉超4亿美元加密货币庞氏骗局
美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）已对Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado提起民事诉讼，指控其通过销售未注册证券等方式募集至少4.25亿美元，并承诺月回报3%至10%及保本。监管机构称，相关资金并未实际投入交易，部分资金还被挪作个人用途。在相关刑事案件已出现认罪结果后，监管部门正进一步推动投资者赔偿、民事罚款及交易禁令等措施。
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欧盟扩大对白俄罗斯制裁：禁止其公民和居民控制或参与经营欧盟加密资产服务商
欧盟宣布，自8月25日起，白俄罗斯公民和居民不得控制或参与经营欧盟境内受MiCA监管的加密资产服务商。相关决定已于7月24日生效，其中涉及加密资产服务的扩展条款将自8月25日起正式适用，限制范围从原先的钱包、账户和托管服务扩大至MiCA框架下更广泛的加密资产业务。与此同时，欧盟还将对14家位于欧盟境外的加密资产服务平台扩大交易禁令。
