搜索关键词 交易禁令
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纽约州总检察长办公室与Celsius前CEO Alex Mashinsky和解：永久禁入证券、商品及加密货币行业
纽约州总检察长办公室与已破产的加密借贷平台Celsius Network前CEO Alex Mashinsky达成和解，对其实施永久从业禁令，禁止其涉足证券、商品及加密货币相关行业。和解还设定了总额3500万美元的附条件罚款，但若其完成联邦没收并服满刑期，纽约州可能无法实际收回这笔钱。
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美国财政部拟收紧海外发行稳定币监管 提高交易平台尽调要求
美国财政部发布一项监管草案，拟提高美国加密货币交易所及数字资产服务商对海外发行稳定币的尽职调查要求。根据草案，平台需核查发行方是否具备配合美国执法的能力与机制，包括冻结、扣押代币的技术能力及执行意愿。相关草案拟分两阶段实施：一般性规定预计于2027年1月18日生效，更严格的限制措施将于2028年7月18日起实施。
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SEC和CFTC起诉Goliath Ventures，涉超4亿美元加密货币庞氏骗局
美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）已对Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado提起民事诉讼，指控其通过销售未注册证券等方式募集至少4.25亿美元，并承诺月回报3%至10%及保本。监管机构称，相关资金并未实际投入交易，部分资金还被挪作个人用途。在相关刑事案件已出现认罪结果后，监管部门正进一步推动投资者赔偿、民事罚款及交易禁令等措施。
