美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）已分别对Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado提起民事诉讼，指控其涉嫌实施一宗涉案金额超过4亿美元的加密货币庞氏骗局。Cointelegraph于8月12日（当地时间）报道称，在相关刑事案件已出现认罪结果后，两家监管机构正进一步寻求投资者赔偿、民事罚款及市场禁入等措施。

根据SEC的指控，Goliath Ventures通过销售未注册证券，向1300多名投资者募集了至少4.25亿美元。该公司宣称会将资金投入加密货币流动性池，承诺每月可获得3%至10%的回报，并保证本金安全。

不过，SEC称，这些资金和加密资产实际上并未被用于投资，而是以新投资者资金向早期投资者兑付，同时虚构账户余额和经营业绩。SEC还指出，Christopher Delgado至少挪用了5100万美元供个人使用。

CFTC则表示，约1600名客户在被告知资金将用于比特币和以太坊交易的情况下，向该项目投入了至少3.97亿美元。CFTC在诉讼中要求返还投资者资金、追缴违法所得、处以民事罚款，并对相关人员实施交易禁令、注册禁令及永久禁制令。

报道称，Goliath Ventures在募资过程中还曾向销售代理支付佣金。但到了2025年11月，随着新资金流入放缓，公司已无法靠继续吸纳资金维持兑付；在停止按月兑付后，整个项目随之崩盘。

在刑事层面，Christopher Delgado此前已就共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱等指控认罪。美国司法部表示，截至6月30日，已确认至少有4亿美元资金流向Goliath Ventures；Christopher Delgado也承认，其行为造成投资者至少2.5亿美元损失。根据披露，Christopher Delgado同意没收相关房地产、车辆、奢侈品、银行账户及加密货币钱包。

此外，Christopher Delgado还同意与SEC达成一项有待法院批准的和解协议。若获法院批准，他将不得再次违反起诉书所涉证券法条款，并被禁止参与证券交易（个人账户活动除外），同时不得与任何经纪商或交易商存在关联关系。至于违法所得追缴金额、判决前利息及民事罚款的具体规模，仍将由法院裁定。