DigitalX đang siết kiểm soát các giao dịch cần giám sát, đặc biệt là những nghiệp vụ phải xử lý thủ công như airdrop, thưởng sự kiện và chuyển nhầm, trong bối cảnh yêu cầu quản trị rủi ro trong ngành ngày càng được nâng cao.

Ngày 22/10, DigitalX cho biết đã triển khai chương trình đào tạo tuân thủ nửa cuối năm 2026 cho toàn bộ nhân sự. Buổi đào tạo do Khối Quản trị rủi ro chủ trì vào ngày 21/10, tập trung vào nội dung ngăn ngừa sự cố trong các giao dịch cần giám sát.

Theo DigitalX, “giao dịch cần giám sát” là các giao dịch có nguy cơ sai sót cao do cần đến thao tác thủ công của nhân sự trong quá trình xử lý tài sản theo yêu cầu của người dùng. Nhóm này bao gồm chi trả airdrop, thưởng sự kiện, hủy chi trả, thừa kế và chuyển nhầm.

Chương trình được triển khai sau khi Hiệp hội tư vấn chung các sàn giao dịch tài sản số (DAXA) hồi tháng 7 đưa quy trình kiểm soát giao dịch cần giám sát vào bộ quy chuẩn mẫu về quản trị rủi ro, làm gia tăng yêu cầu siết quản lý trên toàn ngành.

Nội dung đào tạo bao gồm quy trình xử lý theo từng loại giao dịch cần giám sát, tiêu chí phê duyệt chi thưởng sự kiện, cách vận hành tài khoản quản lý riêng, cơ chế báo cáo nội bộ và báo cáo ra bên ngoài khi xảy ra sự cố, cùng các vụ việc gần đây trong ngành.

DigitalX cũng rà soát lại các biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa chi nhầm và chi sai, như tách tài khoản quản lý theo từng mục đích chi trả, phân tách bộ phận lập đề xuất với bộ phận thực thi, đồng thời áp dụng cơ chế phê duyệt theo cấp căn cứ vào quy mô chi trả.

Đối với các tình huống phát sinh sự cố, công ty đã hướng dẫn quy trình ứng phó theo từng bước, gồm báo cáo ngay cho trưởng bộ phận và người phụ trách quản trị rủi ro, triển khai các biện pháp ban đầu như hủy các giao dịch lỗi và chặn nạp/rút, sau đó báo cáo với cơ quan quản lý và chia sẻ thông tin với DAXA.

Các trường hợp tranh chấp liên quan đến chuyển nhầm và thưởng sự kiện cũng được đưa vào chương trình đào tạo. DigitalX cảnh báo rằng nếu thiếu các cơ chế an toàn như kiểm soát nhập liệu và cơ chế phê duyệt hai lớp Maker-Checker, những sai sót đơn giản cũng có thể kéo theo biến động giá mạnh, thiệt hại tài chính hoặc chế tài từ cơ quan giám sát.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng rà soát các yêu cầu tuân thủ cơ bản như bộ quy tắc đạo đức, Luật bảo vệ người dùng tài sản số và quy định cấm sử dụng thông tin quan trọng chưa được công bố.

CEO Oh Se-jin nhấn mạnh: “Các giao dịch cần giám sát là nhóm nghiệp vụ mà chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể tác động trực tiếp đến tài sản của khách hàng và niềm tin của thị trường.” Ông cho biết DigitalX sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ để xây dựng môi trường giao dịch an toàn hơn.